KORCHIP CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 5, 2025

코칩/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	09:00 AM
2. 장소		경기도 안산시 상록구 양달말길 91-4 당사 연수원 회의실
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 제 31기 정기주주총회 소집의 건 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 다. 외부감사인 선임 보고 라. 이해관계자와의 거래 보고 2) 부의안건 가. 제 1호 의안 : 제 31기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 나. 제 2호 의안 : 자본준비금 감액 승인의 건 다. 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 라. 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 마. 제 5호 의안 : 사내이사(임병일)의 중임의 건 바. 제 6호 의안 : 감사(전진홍)의 중임의 건 사. 제 7호 의안 : 정관 변경의 건 제 7 - 1 호 의안 : 사업목적의 변경의건 제 7 - 2 호 의안 : 분기배당에 관련 규정 신설 의 건 제 2호 의안 : 전자투표제도 도입의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 전자투표제도 도입 상법 제 368조의 4제 1항에 의걸하여 당사는 제 31기 정기주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임병일	1969-03	3	재선임	96.01 ~ 03.05 대림정보통신 02.03 ~ 05.09 동부정보기술 05.09 ~ 현재 코칩 주식회사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전진홍	1970-05	3	재선임	비상근	09.02 ~ 11.10 법무법인 KCL 변호사 11.11 ~ 22.03 법무법인 태영 대표변호사 22.03 ~ 현재 법무법인 강남 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- AI 컴퓨터서버용 이차전지 개발업 및 판매업 - 드론용 이차전지 개발업 및 판매업 - 휴머노이드용 이차전지 개발업 및 판매업 - 바이오 생체삽입형 의료기기용 이차전지 개 발업 및 판매업		- 사업목적 구체화 - 사업 시너지 효과 창출
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
- 전자부품 관련 전자상 거래업 - 해외자회사에 대한 투 자 - 특허, 기술판매 - 부동산 임대업	- 전자부품 관련 전자 상거래 사업 - 해외자회사에 대한 투자업 - 특허권 및 특허관련 기술제공 서비스업 - 부동산 임대업 및 매매업	- 사업목적 구체화
사업목적 삭제	- LED 및 LED응용제품 제조 및 판매업 - 전기, 전자, 통신기기 관련의 전자부품 제조 및 판매업 - 하드웨어, 소프트웨어 관련의 전자부품 제조 및 판매업 - 자동차관련의 전자부품 제조 및 판매업 - 통신기기판매 및 통신업 - 설비 유지보수		- 사업목적 재정비를 통한 선택과 집중