KORCHIP CORPORATION

AGM Information • Mar 27, 2025

코칩/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 31기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	62,117		- 매출액
- 부채총계	9,066		- 영업이익	3,026
- 자본금	4,251		- 당기순이익	3,539
- 자본총계	53,051		*주당순이익(원)	461
나. 연결	- 자산총계	62,000		- 매출액
- 부채총계	9,202		- 영업이익	2,899
- 자본금	4,251		- 당기순이익	3,229
- 자본총계	52,798		*주당순이익(원)	420
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 재선임 1명, 감사 재선임 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내회계관리제도 운영실태보고 - 이관계자와의 거래보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 31기(2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 가결 제 2호 의안 : 자본준비금 감액 승인의 건 → 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제 5호 의안 : 사내이사(임병일)의 중임의 건 → 원안대로 가결 제 6호 의안 : 감사(전진홍)의 중임의 건 → 원안대로 가결 제 7호 의안 : 정관 변경의 건 제 7-1호 의안 : 사업목적의 변경의 건 → 원안대로 가결 제 7-2호 의안 : 분기배당에 관련 규정 신설의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-06 주주총회소집결의 2025-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임병일	1969-03	3	재선임	煎) 대림정보통신 煎) 동부정보기술 現) 코칩 주식회사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전진홍	1970-05	3년	재선임	비상근	煎) 법무법인 KCL 변호사 煎) 법무법인 태영 대표변호사 現) 법무법인 강남 변호사 現) 코칩 주식회사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	AI 컴퓨터서버용 이차전지 개발업 및 판매업 드론용 이차전지 개발업 및 판매업 휴머노이드용 이차전지 개발업 및 판매업 바이오 생체삽입형 의료기기용 이차전지 개발업 및 판매업		사업목적 구체화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
전자부품 유통 전자상거래사업 해외자회사에 대한 투자 특허, 기술판매 부동산 임대업	전자부품 유통업 전자부품 관련 전자상거래 사업 해외자회사에 대한 투자업 특허권 및 특허관련 기술제공 서비스업 부동산 임대업 및 매매업	사업목적 구체화
사업목적 삭제	LED 및 LED응용제품 제조 및 판매업 전기, 전자, 통신기기 관련의 전자부품 제조 및 판매업 하드웨어, 소프트웨어 관련의 전자부품 제조 및 판매업 자동차관련의 전자부품 제조 및 판매업 설비 유지보수		사업목적 재정비를 통한 선택과 집중