KOOK SOON DANG CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 27, 2020

국순당/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 11시
2. 장소		강원도 횡성군 둔내면 강변로 975 ㈜국순당 본점 2층 회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 4)외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호의안  1-1호의안: 제37기(2019.1.1~2019.12.31)              재무제표(연결포함) 승인의 건              (1주당 현금배당 : 100원)  1-2호의안:[주주제안]제37기(2019.1.1~2019.12.31)             재무제표(연결포함) 승인의 건             (1주당 현금배당 : 260원) 제2호의안 : 정관변경 승인의 건  2-1호의안 : 정관 제9조, 제15조, 제18조, 제21조              제33조, 제34조, 제37조, 제43조              변경의 건  2-2호의안 :[주주제안]              정관 제2조, 제30조 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건  3-1호의안 : 사내이사 배상민 선임의 건  3-2호의안 : 사내이사 차승민 선임의 건  3-3호의안 : 기타비상무이사 석영호 선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건  4-1호의안 : 감사 유효삼 선임의 건  4-2호의안 :[주주제안]감사 김형균 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건   5-1호의안 : 이사 보수한도 승인의 건   5-2호의안 :[주주제안]이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건   6-1호의안 : 감사 보수한도 승인의 건   6-2호의안 :[주주제안]감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 상기 3항의 1호의안 현금배당은 추후 정기주주총회에 따라 결정될 예정이며, 결과에 따라 현금배당액이 달라질 수 있습니다. ※ 상기 3항의 의안들은 추후 정기주주총회에 따라 결정될 예정이며, 변동이 있을시 재공시 하겠습니다.
※관련공시	2020-02-25 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배상민	1981-08	3	신규선임	오하이오주립대학교 졸업 노스웨스턴 대학교, 켈로그 경영대학원 MBA 모니터그룹 서울오피스, 시니어 컨설턴트 (주)국순당 혁신사업/영업본부장(현재)
차승민	1968-12	3	재선임	서강대학교 경영학과 졸업 IBM Korea 재무관리팀 SK Telecom 국제금융팀 (주)국순당 이사(현재)
석영호	1956-01	3	재선임	이화여대 서양화과 종업 (주)국순당 이사(현재)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유효삼	1952-08	3	재선임	상근	현대정보기술 영업본부 상무이사 (주)LGCNS 영업본부 본부장 (주)국순당 감사(현재)
김형균	1983-01	3	신규선임	-	고려대학교 경영학과 졸업 컬럼비아 경영대학원 MBA 디앤에이치 투자자문(현재)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	기타금융업		영업이익 개선
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-