AGM Information • May 15, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
06/06/2024 tarihinde yapılacak 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı ilanı, Kamuyu Aydınlatma Platformunda 15/05/2024 tarihinde yayımlanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır.
1. Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın, ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi
Şirketin sermayesi her biri 1-TL nominal değerli 130.000.000 adet paydan oluşmaktadır. Şirket paylarında aşağıdaki tabloda belirtilen imtiyazlar bulunmaktadır:
| Pay Grubu | Pay Adedi | İmtiyaz Türü | |
|---|---|---|---|
| (A) | Grubu | 30.000.000 | Genel Kurullarda 1 payın 5 oy hakkı kullanma imtiyazı |
| Yönetim Kurulu Üye sayısının yarısını seçme imtiyazı | |||
| (B) | Grubu | 100.000.000 | İmtiyaz yok |
İş bu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibariyle Şirket'in %5 den fazla paya ve oy hakkına sahip ortağı Bera Holding A.Ş.'dir.
2. Şirketin ve iştiraklerinin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi
Şirketin ve iştiraklerinin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamakla birlikte;
Şirketin kredi derecelendirme notunun belirlenmesi kapsamında kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından yapılan inceleme sonucunda: Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu AA- (tr) / (Stabil Görünüm), Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu J1+ (tr) / (Stabil Görünüm), Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu BB / (Negatif Görünüm), Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu BB / (Negatif Görünüm), olarak belirlenmiştir.
Şirketin Yönetim Kurulu'nun 8 Haziran 2022 tarihli toplantısında Bristol Kartonu ile 140.000 ton kapasiteli baz ve dekor kağıt üretim yatırımlarının teknik ve operasyonel detaylarının araştırılması ve ilgili yatırımlar için Şirket'in İzmir Torbalı'da bulunan yaklaşık 1.000.000 m² arazisinin değerlendirilebilmesine yönelik almış olduğu yatırım kararına istinaden dönem içerisinde ;
• Dekor Kağıt Üretimi yatırımı ile ilgili olarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sunulan ÇED Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 16. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve başvurunun ÇED Genel Formatına uygun olarak hazırlandığı belirtilerek projeye ilişkin ÇED Sürecinin başladığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan duyuru ile bildirilmiştir.
• ÇED Raporu'nun halkın görüşüne açıldığı ve halkın proje hakkında bilgilendirilmesi, görüş ve önerilerinin alınması amacıyla ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince 09/02/2023 tarihinde Halkın Katılım Toplantısı düzenlenmiştir.
• Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından 16.05.2023 tarihinde yapılan toplantıda bazı resmi yazışmaların devam etmesi nedeniyle "IDK toplantısının ileri bir tarihte tekrar ettirilmesi" kararı çıkmıştır.
• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan OLUR'u ile, 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun 13/d maddesi gereğince 928.754,05m2 (tescil görmemiş alanlar hariç) büyüklüğündeki alanın "Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. İzmir Özel Endüstri Bölgesi" yeri olarak kullanılmasına ilişkin Kamu Yararı Kararı verilmesi uygun görülmüştür.
Şirketin 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, "İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14.02.2023 tarihli 9/177 sayılı ilke kararı ile yapmış olduğu duyuru çerçevesinde verilen izne istinaden 28.02.2023 tarihinde pay geri alım programı açıklamıştır. Alım programı çerçevesinde Şirket 3 yıl süre içerisinde azami olarak 1.000.000 adet pay veya 30.000.000-TL tutarında alım gerçekleştirmeyi açıklamıştır. Açıklanan program dahilinde şirket 10.889.950,36 TL tutarında 260.468 adet pay geri alımı yapmıştır. Geri alınan paylarının 51.760 adetlik kısmı 2.964.295,20 TL bedelle satılmıştır.
Dönem içerisinde Şirket Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Ders Kitapları Müdürlüğü tarafından ihale edilen 129.900.000 TL + KDV tutarındaki Bobin Kağıt ihalesi kazanmıştır.
İstanbul İli Güneşli ilçesinde bulunan üretim tesisinde çatısı üzerine 300 KW (0,3 MW) gücünde öz tüketim amaçlı Çatı Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi yatırımı için yapılan başvurusu onaylanmıştır.
Şirketin İştiraki Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin aktifinde bulunan İzmir İli Seferihisar İlçesi Atatürk Mahallesi tapu sicilinde kayıtlı 4 parselde toplam 366.014,07 m² arsa vasfındaki arazi Termal ve Deniz Turizmi alanında proje geliştirilmek üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 55520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun kısmi bölünmeye ilişkin hükümleri çerçevesinde bölünerek yeni kurulan Taçhan Turizm Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'ne ayni sermaye olarak konmuştur.
Şirketin iştiraki, Golda Gıda San.ve Tic. A.Ş. paylarının bir kısmının halka arzına ilişkin olarak, Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Esas Sözleşme Tadili, Ticaret Bakanlığı onayını müteakip 24.11.2023 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında da kabul edilmiştir. Ticaret Sicili tarafından tescil edilen değişiklik 07.12.2023 tarih ve 10974 sayılı TTSG'de yayınlanarak kesinleşmiştir.
3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçimi maddesi bulunmamaktadır.
SPK Seri: II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 maddesinin (ç) maddesi kapsamında Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilmiş herhangi bir talep bulunmamaktadır.
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı gündeminde Esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.
Yönetim Kurulu Başkanınca Genel Kurul toplantısı açılışı yapılacak, Hazirun Cetveli tetkik edilerek toplantı nisabı sağlanmış ise; Esas sözleşmemizin ilgili maddesi ve "6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Şirket'in Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki İç Yönergesinin 7. Maddesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçilir.
Toplantı Başkanı tarafından Şirket'in Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde hazırlanarak 15/05/2024 tarihinde KAP'ta ve Şirketin www.konyakagit.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde yayınlanmış olan Genel Kurul tarihinden önce üç hafta süreyle Şirketin Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ortaklarımızın incelemesine sunulan 2023 Yılı Konsolide Olmayan Faaliyet Raporu Genel Kurula sunulacaktır.
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Türkiye Muhasebe Standartları ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak 15/05/2024 tarihinde KAP'ta ve Şirketin www.konyakagit.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde yayınlanan ve Genel Kurul tarihinden önce üç hafta süreyle Şirketin Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında, ortaklarımızın incelemesine sunulan 2023 yılı Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde hazırlanarak 15/05/2024 tarihinde KAP'ta ve Şirketin www.konyakagit.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde yayınlanan ve Genel Kurul tarihinden önce üç hafta süreyle Şirketin Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında, ortaklarımızın incelemesine sunulan 2023 yılı Konsolide Olmayan Finansal Tablolar hakkında bilgi verilerek ortakların görüşüne ve onayına sunulacaktır.
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Şirket tarafından TTK ve SPK hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TMS/TFRS) uyumlu hazırlanmış Bağımsız Denetimden geçmiş, 01.01.202331.12.2023 hesap dönemine ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara ve TMS 29 yüksek enflasyonlu ekonomilerde finansal raporlama standardına göre düzenlenen 31.12.2023 tarihli bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tablolara göre, TMS 29 çerçevesinde yapılan enflasyon düzeltmesi sonucu 1.209.013.604 TL tutarında Geçmiş Yıllar Zararı ve 306.353.241-TL Dönem Net Karı oluşmuştur. TTK ve VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlara göre ise 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap döneminde oluşan Ticari kar ve tahakkuk eden Kurumlar Vergisi dikkate alındığında 434.628.541,91-TL tutarında "Vergi Sonrası Dönem Net Karı" meydana gelmiştir.
Şirket tarafından alınan 14.05.2024 tarih ve 2024/18 numaralı yönetim kurulu kararı ile; İzmir İli Torbalı İlçesinde yapılması planlanan ve bu plan çerçevesinde kamusal izinlerin alınma süreci devam eden Dekor Kağıt yatırımının 150 – 200 milyon Euro tutarındaki maliyeti için yüksek finansman ihtiyaç olması ve bu ihtiyacın bir kısmının yatırım kredisi temini ile, bir kısmının ise öz kaynaklardan karşılanma zorunluluğu nedeniyle, 2023 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasının Genel Kurul'un tasviplerine sunulması yönünde tavsiye kararı almıştır.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, şirketimizin komiteleri oluşturulmadığı için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve uygun görülen, Şirketin 2024 yılı hesap dönemindeki Konsolide Olmayan Finansal Tabloları ve Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, "Yapılacak bağışın sınırı, Esas Sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur" hükmü gereği 2023 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir. Şirket 2023 yılında bazı kuruluşlara VUK yasal kayıtlara göre yapmış olduğu bağış tutarı 5.000.000 TL iken TMS 29 Yüksek Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardına göre hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre 6.395.324-TL Bağış ve Yardım yapmıştır.
2024 yılında yapılacak bağışın üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirket ve/veya İştirakleri tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmektedir. Olağan Ticari faaliyetlerin yürütülmesi maksadıyla 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye 31.12.2023 tarihli Finansal Tabloların 25 nolu dipnotunda yer verilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.
SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin iştigal konusuna giren işleri bizzat yapma konusunda Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir.
Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilip verilmemesi Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Yönetim Kurulumuzun 14.05.2024 tarihli toplantısında;
TTK ve SPK hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TMS/TFRS) uyumlu hazırlanmış Bağımsız Denetimden geçmiş, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara ve TMS 29 yüksek enflasyonlu ekonomilerde finansal raporlama standardına göre düzenlenen 31.12.2023 tarihli bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tablolara göre, TMS 29 çerçevesinde yapılan enflasyon düzeltmesi sonucu 1.209.013.604 TL tutarında Geçmiş Yıllar Zararı ve 306.353.241-TL Dönem Net Karı oluşmuştur. TTK ve VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlara göre 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap döneminde oluşan Ticari kar ve tahakkuk eden Kurumlar Vergisi dikkate alındığında 434.628.541,91-TL tutarında "Vergi Sonrası Dönem Net Karı" meydana gelmiştir.
Şirket tarafından alınan 14.05.2024 tarih ve 2024/18 numaralı yönetim kurulu kararı ile; İzmir İli Torbalı İlçesinde yapılması planlanan ve bu plan çerçevesinde kamusal izinlerin alınma süreci devam eden Dekor Kağıt yatırımının 150 – 200 milyon Euro tutarındaki maliyeti için yüksek finansman ihtiyaç olması ve bu ihtiyacın bir kısmının yatırım kredisi temini ile, bir kısmının ise öz kaynaklardan karşılanma zorunluluğu nedeniyle, 2023 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasının Genel Kurul'un tasviplerine sunulması yönünde tavsiye kararı almıştır. (Ek-1)
| KONYA KAĞIT SAN.VE TİC. A.Ş. 2023 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 130.000.000,00 | |||||||
| 2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 26.000.000,00 | |||||||
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | YOKTUR | |||||||
| SPK Düzenlemelerine | Yasal Kayıtlara |
|||||||
| Göre | (YK) Göre | |||||||
| 3. | 16.294.587,00 Dönem Kârı |
544.823.988,50 | ||||||
| 4. | Ödenecek Vergiler ( - ) | 290.058.654,00 | -110.195.446,59 | |||||
| 5. | Net Dönem Kârı ( = ) | 306.353.241,00 | 434.628.541,91 | |||||
| 6. | Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) | -1.209.013.604,00 | 0,00 | |||||
| 7. | Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) | 0,00 | 0,00 | |||||
| 8. | Net Dağıtılabilir Dönem Kârı (=)* | 306.353.241,00 | 434.628.541,91 | |||||
| 9. | Yıl içinde yapılan bağışlar ( + ) | |||||||
| 10. | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı | |||||||
| Ortaklara Birinci Kar payı | ||||||||
| 11. | -Nakit | |||||||
| -Bedelsiz | ||||||||
| - Toplam | ||||||||
| 12. | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı | |||||||
| Dağıtılan Diğer Kar Payı | ||||||||
| 13. | -Yönetim Kurulu Üyelerine | |||||||
| -Çalışanlara | ||||||||
| -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | ||||||||
| 14. | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü | |||||||
| 15. | Ortaklara İkinci Kar Payı | |||||||
| 16. | İkinci Tertip Genel Yedek Akçe | |||||||
| 17. | Statü Yedekleri | 0 | 0 | |||||
| 18. | Özel Yedekler | 0 | 0 | |||||
| 19. | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 0,00 | 0,00 | |||||
| Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | ||||||||
| - Geçmiş Yıl Kârı |
||||||||
| 20. | - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer |
0 | 0 | |||||
| Yedekler | ||||||||
| TOPLAM DAĞITILAN KARPAYI (TL) |
TOPLAM DAĞITILANKAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (TL) |
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| BRÜT | NAKİT (TL) -- |
BEDELSİZ (TL) -- |
ORANI( % ) -- |
TUTARI (TL) -- |
ORANI ( % ) -- |
| NET | -- | -- | -- | -- | -- |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.