KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 15, 2024

Summary Info	Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	15.05.2024
General Assembly Date	06.06.2024
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	05.06.2024
Country	Turkey
City	KONYA
District	SELÇUKLU
Address	Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel Selçuklu KONYA

Agenda Items

1 - Açılış, yoklama, Toplantı Başkanının seçimi ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2 - 2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi,

3 - 2023 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

4 - 2023 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi,

5 - 2023 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi,

6 - 2023 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

7 - 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi TTK ve SPK'nın ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,

8 - 2023 yılında yapılan Bağışlar ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

9 - 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

11 - T.T.K.'nın 395. ve 396. Maddeleri ile SPK tarafından yayımlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki 1.3.6 sayılı İlke doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin iştigal konusuna giren işleri bizzat yapma konusunda özel iznin verilip verilmeyeceğinin görüşülmesi

12 - Dilek ve temenniler, kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı2023.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Genel kurul davet metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 4	Gündem.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulumuzun 15.05.2024 tarih ve 2024/19 sayılı toplantısında, Şirketimiz'in 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 06.06.2024 tarihinde saat 11:00'de Nişantaş Mah. Dr. M. Hulusi Baybal Cad. No: 9 Selçuklu/KONYA adresinde bulunan Bera Otel'de yapılmasına karar verilmiştir.

Genel Kurul davet metni, gündem, vekaletname örneği ve genel kurul bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır.