KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 16, 2022

Summary Info	Konya Kağıt San. ve Tic. A.Ş. 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	BERA

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2021
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2021
Decision Date	16.03.2022
General Assembly Date	13.04.2022
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	12.04.2022
Country	Turkey
City	KONYA
District	SELÇUKLU
Address	Nişantaş Mah. Dr. M. Hulusi Baybal Cad. No:9 Bera Otel

Agenda Items

1 - Açılış, yoklama, Toplantı Başkanının seçimi ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2 - 2021 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi,

3 - 2021 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

4 - 2021 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi,

5 - 2021 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi,

6 - 2021 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

7 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi,

8 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte üye seçiminin yapılması,

9 - 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemi TTK ve SPK'nın ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,

10 - 2021 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

11 - 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek ücret veya huzur hakkı tutarının belirlenmesi,

14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirketin "Bilgilendirme Politikası" ve "Kar Dağıtım Politikası" ve "Etik Kurallar" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

15 - T.T.K.'nın 395. ve 396. Maddeleri ile SPK tarafından yayımlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki 1.3.6 sayılı İlke doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin iştigal konusuna giren işleri bizzat yapma konusunda özel iznin verilip verilmeyeceğinin görüşülmesi,

16 - Dilek ve temenniler, Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Information_Document_of_the_Year_2021_to_The_Ordinary_General_Assembly_Bera_Holding.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Vekaletname Örneği.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	Genel Kurul Davet Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 5	Gündem.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 6	Agenda_of_the_Ordinary_General_Assembly_of_Bera_Holding.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulumuzun 16.03.2022 tarihli toplantısında Şirketimiz'in 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 13.04.2022 tarihinde saat 10:00'da Nişantaş Mah. Dr. M. Hulusi Baybal Cad. No:9 Bera Otel Selçuklu/KONYA adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Genel Kurul davet metni,gündem,vekaletname örneği ve genel kurul bilgilendirme dökümanı ekte yer almakta olup, ayrıca Gündem ve Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanlarının ingilizce metinleri eklenmiştir.

Açıklamanın ekli dosya olarak bulunan İngilizce çevirisinde her hangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.