KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 15, 2022

Summary Info	2021 Yılı Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili Hakkında
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	BERA

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2021
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2021
Decision Date	16.03.2022
General Assembly Date	13.04.2022
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	12.04.2022
Country	Turkey
City	KONYA
District	SELÇUKLU
Address	Nişantaş Mah. Dr. M. Hulusi Baybal Cad. No:9 Bera Otel

Agenda Items

1 - Açılış, yoklama, Toplantı Başkanının seçimi ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2 - 2021 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi,

3 - 2021 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

4 - 2021 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi,

5 - 2021 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi,

6 - 2021 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

7 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi,

8 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte üye seçiminin yapılması,

9 - 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemi TTK ve SPK'nın ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,

10 - 2021 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

11 - 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek ücret veya huzur hakkı tutarının belirlenmesi,

14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirketin "Bilgilendirme Politikası" ve "Kar Dağıtım Politikası" ve "Etik Kurallar" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

15 - T.T.K.'nın 395. ve 396. Maddeleri ile SPK tarafından yayımlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki 1.3.6 sayılı İlke doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin iştigal konusuna giren işleri bizzat yapma konusunda özel iznin verilip verilmeyeceğinin görüşülmesi,

16 - Dilek ve temenniler, Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimiz 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Nisan 2022 Çarşamba günü Saat 10:00'da, Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel Selçuklu KONYA adresinde yapılmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ait Hazirun Cetveli, Toplantı Tutanağı ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları ekte yer almaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	15.04.2022

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	2021 Genel Kurul Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	2021 Genel Kurul Hazirun Cetveli .pdf - List of Attendants
Appendix: 3	Fethi Şimşek Bağımsızlık Beyanı.pdf - Other Result Document
Appendix: 4	Hasan Tahsin BAYRAM Bağımsızlık Beyanı.pdf - Other Result Document
Appendix: 5	Yönetim Kurulu Üye Özgeçmiş Bilgileri.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirketimizin 13 Nisan 2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 15 Nisan 2022 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15 Nisan 2022 tarih ve 10560 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ait Hazirun Cetveli, Toplantı Tutanağı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri ekte yer almaktadır.