KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

Board/Management Information • Mar 20, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuzun, 20.03.2025 tarihli, 1156 sayılı kararı ile;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri ile bu tebliğin uygulanmasına ilişkin diğer mevzuat ve ilke kararları gereği, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin tespit ve ilanı ile Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi,

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği de yerine getirilmiştir.) oluşturulması, bu komitelerin üyelerinin tespiti ile görev ve vazifelerinin tespiti için yapılan müzakereler neticesinde,

A) Yönetim Kurulu üyelerimizden; Ahmet Erhan TİTREK, Hüseyin ÇEVİK, Zeynep KARAÇOR ve Selçuk ÖZTÜRK'ün Bağımsız yönetim kurulu üyeleri olduğunun tespiti ve bu amaçla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmasına,

B) Denetim Komitesi üyeliklerine; Ahmet Erhan TİTREK, Hüseyin ÇEVİK, Zeynep KARAÇOR ve Selçuk ÖZTÜRK'ün  seçilmelerine, Denetim Komitesi başkanlığına Zeynep KARAÇOR'un seçilmesine,

Kurumsal Yönetimden Sorumlu Komite üyeliklerine; Ahmet Erhan TİTREK, Eleonore SIDOS, Emine ÜSTÜNDAĞ ve Zeynep KARAÇOR'un seçilmelerine, Kurumsal Yönetimden Sorumlu Komite başkanlığına Zeynep KARAÇOR'un seçilmesine,

Aday Gösterme ve Ücret Komitesi üyeliklerine; Zeynep KARAÇOR, Guy SIDOS ve Eleonore SIDOS'un seçilmelerine, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi başkanlığına Zeynep KARAÇOR'un seçilmesine,

Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine; Zeynep KARAÇOR, Eleonore SIDOS, Hüseyin ÇEVİK ve Selçuk ÖZTÜRK'ün seçilmelerine, Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Zeynep KARAÇOR'un seçilmesine, ve TTK hükümlerinin de bu komite için uygulanmasına,

C) Yukarıda B bendinde anıldığı şekilde teşekkül ettirilen komitelerin sürelerinin, görev, yetki ve sorumluluklarının; Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği hükümler doğrultusunda tespitine karar verilmiştir.

By the decision of our Board of Directors, dated 20.03.2025 and numbered 1156;

Determination and announcement of Independent Board Members as required by the provisions of the Communiqué on Corporate Governance Principles, Series II-17.1 of the Capital Markets Board and other legislation and principles regarding the implementation of this Communiqué, as well as to ensure compliance with Corporate Governance Principles by forming the Audit Committee, Corporate Governance Committee, Nomination and Remuneration Committee and Early Risk Detection Committee,

A) Determination and announcement Ahmet Erhan TİTREK, Hüseyin ÇEVİK, Zeynep KARAÇOR and Selçuk ÖZTÜRK of Independent Board Members from amongst our board members,

B) Audit Committee         members as Ahmet Erhan TİTREK, Hüseyin ÇEVİK, Zeynep KARAÇOR and Selçuk ÖZTÜRK, and Zeynep KARAÇOR as chair of committee,

Corporate Governance Committee members as Ahmet Erhan TİTREK, Eleonore SIDOS, Emine ÜSTÜNDAĞ and Zeynep KARAÇOR and Zeynep KARAÇOR as chair of committee,

Nomination and Remuneration Committee members as Zeynep KARAÇOR, Guy SIDOS and Eleonore SIDOS and Zeynep KARAÇOR as chair of committee,

Early Risk Detection Committee as members Zeynep KARAÇOR, Eleonore SIDOS, Hüseyin ÇEVİK and Selçuk ÖZTÜRK and Zeynep KARAÇOR as chair of committee. This committee will also serve as to comply with the Turkish Commercial Code applications of the same nature,

C) It has been decided that the committees as laid put in item B will serve within the terms and responsibilities laid out by the Capital Market Board relevant legislation.