KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

Board/Management Information • Mar 27, 2023

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuzun, 27.03.2023 tarihli, 1119 sayılı kararı ile;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri ile bu tebliğin uygulanmasına ilişkin diğer mevzuat ve ilke kararları gereği, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin tespit ve ilanı ile Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi(Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği de yerine getirilmiştir.) oluşturulması, bu komitelerin üyelerinin tespiti ile görev ve vazifelerinin tespiti için yapılan müzakereler neticesinde,

A) Yönetim Kurulu üyelerimizden; Aydın ESEN, Hüseyin ÇEVİK, Zeynep KARAÇOR VE Selçuk ÖZTÜRK'ün  Bağımsız yönetim kurulu üyeleri olduğunun tespiti ve bu amaçla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmasına,

B) Denetim Komitesi üyeliklerine; Aydın ESEN, Hüseyin ÇEVİK, Zeynep KARAÇOR VE Selçuk ÖZTÜRK'ün  seçilmelerine, Denetim Komitesi başkanlığına Aydın ESEN'in seçilmesine,

Kurumsal Yönetimden Sorumlu Komite üyeliklerine; Aydın ESEN, Philippe CHIORRA, Emine ÜSTÜNDAĞ ve Zeynep KARAÇOR'un seçilmelerine, Kurumsal Yönetimden Sorumlu Komite başkanlığına Aydın ESEN seçilmesine,

Aday Gösterme ve Ücret Komitesi üyeliklerine; Aydın ESEN, Guy SIDOS ve Philippe CHIORRA'nın seçilmelerine,  Aday Gösterme ve Ücret Komitesi başkanlığına Aydın ESEN ‘in seçilmesine,

Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine; Aydın ESEN, Philippe CHIORRA, Hüseyin ÇEVİK ve Selçuk ÖZTÜRK'ün  seçilmelerine, Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Aydın ESEN ‘in seçilmesine, ve TTK hükümlerinin de bu komite için uygulanmasına,

C) Yukarıda B bendinde anıldığı şekilde teşekkül ettirilen komitelerin sürelerinin, görev, yetki ve sorumluluklarının; Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği hükümler doğrultusunda tespitine karar verilmiştir.

By the decision of our Board of Directors, dated 27.03.2023 and numbered 1119;

Determination and announcement of Independent Board Members as required by the provisions of the Communiqué on Corporate Governance Principles, Series II-17.1 of the Capital Markets Board and other legislation and principles regarding the implementation of this Communiqué, as well as to ensure compliance with Corporate Governance Principles by forming the Audit Committee, Corporate Governance Committee, Nomination and Remuneration Committee and Early Risk Detection Committee,

A) Determination and announcement Aydın ESEN, Hüseyin ÇEVİK, Zeynep KARAÇOR and Selçuk ÖZTÜRK of Independent Board Members from amongst our board members,

B) Audit Committee members as Aydın ESEN, Hüseyin ÇEVİK, Zeynep KARAÇOR and Selçuk ÖZTÜRK, and Aydın ESEN as chair of committee,

Corporate Governance Committee members as Aydın ESEN, Philippe CHIORRA, Emine ÜSTÜNDAĞ and Zeynep KARAÇOR and Aydın ESEN as chair of committee,

Nomination and Remuneration Committee members as Aydın ESEN, Guy SIDOS and Philippe CHIORRA and Aydın ESEN as chair of committee,

Early Risk Detection Committee as members Aydın ESEN, Philippe CHIORRA, Hüseyin ÇEVİK and Selçuk ÖZTÜRK and Aydın ESEN as chair of committee. This committee will also serve as to comply with the Turkish Commercial Code applications of the same nature,

C) It has been decided that the committees as laid put in item B will serve within the terms and responsibilities laid out by the Capital Market Board relevant legislation.

"This statement has been translated into English for information purposes only. In case of any discrepancy between the Turkish and the English versions of this statement of disclosure, the Turkish version shall prevail."