AGM Information • Feb 24, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimizin, 20 Mart 2025 günü saat 11.00'da Horozluhan Mahallesi, Cihan Sokak, No:15 Selçuklu/KONYA adresindeki Şirket merkezimizde gerçekleştirilecek 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin genel kurul toplantı ilanı ve gündemi 24.02.2025 tarihinde Şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda sunulmaktadır.
Şirketimizin esas sözleşmesinde oy hakkı kullanımına yönelik olarak pay sahiplerine tanınan bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her bir pay bir oy hakkına sahiptir.
İşbu Bilgilendirme Dokümanın ilan edildiği tarih itibariyle, şirketimizin mevcut pay sahiplerinin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır.
| Pay Sahibi Ticaret Unvanı / Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|
| Soyadı | ||
| PARFICIM SA. (VICAT SA.- FRANSA | 3.990.220,91 | 81,88 |
| GRUBU) | ||
| KONYA ÇİMENTO TİCARET LTD. ŞTİ. | 71.219,53 | 1,46 |
| DİĞER | 811.999,56 | 16,66 |
| TOPLAM | 4.873.440,00 | 100,00 |
2024 yılı içinde Şirketimiz ve/veya bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.
Bununla birlikte, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına http://www.kap.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
20 Mart 2025 tarihinde yapılacak 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketin Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yazılı olarak iletmiş olduğu, gündemde yer almasını istedikleri herhangi bir konu olmamıştır. Aynı şekilde, SPK'nın ve/veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi Şirketimize iletilmemiştir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik"), Şirket esas sözleşme hükümleri ve Genel Kurul İç Yönergesi çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili gerçekleştirilecektir.
İşleyiş kolaylığı sağlamak ve uygulamada sürat temin etmek amacıyla Genel Kurul toplantı tutanağının şirketimiz pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.
TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süre ile Şirket merkezinde, Şirketimizin www.konyacimento.com.tr adresinde yer alan internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 01.01.2024–31.12.2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında Genel Kurul'da bilgi verilecektir. Söz konusu rapor görüşe açılarak, onaya sunulacaktır.
TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süre ile Şirket merkezinde, Şirketimizin www.konyacimento.com.tr adresinde yer alan internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun şekilde hazırlanan bağımsız denetleme kuruluşu raporları hakkında Genel Kurul'da bilgi verilecektir.
TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süre ile Şirket merkezinde, Şirketimizin www.konyacimento.com.tr adresinde yer alan internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2024 yılına ait finansal tablolar raporları hakkında Genel Kurul'da bilgi verilecek, finansal tablolar pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin ve denetçilerin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 22 ve 23. maddesi hükümleri kapsamında, en çok üç yıl için seçilecek en az 7 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir.
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçimi gerçekleştirilecektir.
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin uygulanmasına yönelik olarak 2024 yılı için yapılan değerlendirme sonucunda; Birinci Grupta yer almaktadır. Bu kapsamda, Şirketimiz Yönetim Kurulu dâhilinde dört bağımsız üye olması yeterlidir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin eki Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.7 hükmü uyarınca hazırladığı bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları hakkındaki raporu değerlendirilerek, Sn. Ahmet Erhan TİTREK, Sn. Hüseyin ÇEVİK, Sn. Zeynep KARAÇOR ve Sn. Selçuk ÖZTÜRK'ün bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adayı olarak belirlenmesine karar verilmiş, bağımsız üye aday listesine yönelik görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
SPK tarafından, Sn. Ahmet Erhan TİTREK, Sn. Hüseyin ÇEVİK, Sn. Zeynep KARAÇOR ve Sn. Selçuk ÖZTÜRK'ün Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6 nolu maddesinde yer verilen şartları taşıdıklarına ilişkin bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri dikkate alınarak, anılan Yönetim Kurulu bağımsız üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verilmiştir. Bu kapsamda Sn. Ahmet Erhan TİTREK, Sn. Hüseyin ÇEVİK, Sn. Zeynep KARAÇOR ve Sn. Selçuk ÖZTÜRK, bağımsız Yönetim Kurulu adayları olarak belirlenmiştir.
Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları EK-2'de yer almaktadır.
4.6.2 numaralı Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu çerçevede, Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanıp daha önceki olağan Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerimizin bilgisine sunulan ve kamuya açıklanmış bulunan "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esaslarına ilişkin Politika" hakkında Genel Kurul'da bilgi verilecektir.
Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, TTK, Yönetmelik hükümleri, esas sözleşmemizde yer alan esaslar ve "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esaslarına ilişkin Politika" çerçevesinde belirlenecek ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Yönetim Kurulu tarafından, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası mevzuatına göre, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanundaki düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere; KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.
Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca Şirket yönetimce hazırlanan ve 21 Mart 2012 tarihinde Genel Kurulumuz tarafından onaylanan Kar Dağıtım Politikası hakkında Genel Kurul'da bilgi verilecektir. Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 342.592.070,00TL net dönem zararı elde edilmiş olup Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli topluluk ve Şirket stratejilerimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Şirketimizin mali yapısının güçlendirilmesi ve finansman ihtiyacı doğmaması amacıyla kar dağıtılmamasına,
Bu hususun 20 Mart 2025 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Genel Kurul'a teklif olarak sunulacak kâr dağıtım önerisine ilişkin tablo EK- 1'de yer almaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda Genel Kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemeler Olağan Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulmalıdır. 2024 yılı içinde yapılan toplam bağış tutarı 1.832.650TL'dir. 2025 yılında yapılacak yardım ve bağış üst sınırı Genel Kurul tarafından onaylanacaktır.
II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" Madde 9 ve Madde 10 kapsamında Şirket yönetimi tarafından hazırlanan ve 24.02.2025 tarihinde Şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya açıklanan ilişkili taraf işlemleri hakkındaki raporun özet bilgisi ve sonuç kısmı hakkında Genel Kurul'da bilgi verilecektir.
II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 12 uyarınca Şirketimiz üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmektedir. Şirketimiz tarafından 2024 yılında hali hazırda üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmamaktadır.
1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, Genel Kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak Genel Kurul gündemine alınır ve Genel Kurul tutanağına işlenir.
Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacak, ayrıca 2024 yılı içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilecektir.
EK-1: Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı Karının Dağıtıma İlişkin Teklifi ve Önerilen Kar Dağıtım Tablosu
EK-2: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları
| EK – 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı Karının Dağıtıma İlişkin Teklifi ve Önerilen Kar Dağıtım Tablosu | |||||
| Genel Kurul'a Teklif Olarak Sunulacak | |||||
| KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. 2024 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL.) | |||||
| 1. | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 4.873.440 | |||
| 2. | Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) Esas Sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza |
51.151.381 | |||
| ilişkin bilgi | SPK'ya Göre | Kar dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır. Yasal Kayıtlara |
|||
| (YK) Göre | |||||
| 3. 4. |
Dönem Karı Vergiler ( - ) |
-198.411.919,00 -144.180.151,00 |
-94.998.874,09 | ||
| 5. | NET DÖNEM KARI ( = ) | -342.592.070,00 | -94.998.874,09 | ||
| 6. 7. |
Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) |
||||
| 8. | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI | -342.592.070,00 | -94.998.874,09 | ||
| 9. | Yıl içinde yapılan bağışlar | 1.832.650,00 | |||
| 10. | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | -340.759.420,00 | |||
| 11. | Ortaklara Birinci Kar payı | 0,00 | |||
| -Nakit | 0,00 | ||||
| -Bedelsiz -Toplam |
0,00 0,00 |
||||
| 12. | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı | 0,00 | |||
| 13. | Dağıtılan Diğer Kar Payı -Yönetim Kurulu Üyelerine, |
0,00 | |||
| -Çalışanlara | |||||
| -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | |||||
| 14. 15. |
İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı Ortaklara İkinci Kar Payı |
0,00 0,00 |
|||
| 16. | Genel Kanuni Yedek Akçe | 0,00 | |||
| 17. 18. |
Statü Yedekleri Özel Yedekler |
0,00 0,00 |
0 0 |
||
| 19. | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | -342.592.070,00 | -94.998.874,09 | ||
| 20. | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Geçmiş Yıl Karı |
0 | 0 0 |
||
| - Olağanüstü Yedekler | 0 | 0 | |||
| - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler |
0 | 0 | |||
| Konya Çimento Sanayii A.Ş. nin 2024 Yılına Ait Kar Payı Oranları Tablosu | TOPLAM | ||||
| GRUBU | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI | DAĞITILAN KAR PAYI /NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI |
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KAR PAYI |
||
| NAKİT (TL) | BEDELSİZ (TL) | ORAN % | TUTARI (TL) | ||
| - | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,000 |
| GRUBU | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI | DAĞITILAN KAR PAYI /NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI |
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ |
|---|---|---|---|
| Adı-Soyadı | Cinsiyeti | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi |
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler |
Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler |
|---|---|---|---|---|---|
| MEHMET DÜLGER | Erkek | Mimar | 31.03.2010 | Yönetim Kurulu Başkanı |
Yönetim Kurulu Başkanı |
| HÜSEYİN ERKAN | Erkek | İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli |
21.03.2012 | Yönetim Kurulu Üyesi |
BİST Yön. Kur. Üyeliği ve Başkanlığı (2007- 2012) |
| GIANFRANCO LUBIESNY TANTARDINI |
Erkek | Üst Düzey Yönetici |
30.04.2018 | Yönetim Kurulu Üyesi |
VICAT Grubunda Yönetici |
| JACQUES MERCERON VICAT |
Erkek | Mühendis | 28.11.1991 | Yönetim Kurulu Üyesi |
VICAT Grubunda Yönetici |
| GUY DOMINIQUE LOİS SIDOS |
Erkek | Mühendis | 30.03.2006 | Yönetim Kurulu Üyesi |
VICAT Grup Yönetim Kurulu Başkanı |
| LOUIS MERCERON VICAT |
Erkek | İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli |
20.03.2003 | Yönetim Kurulu Üyesi |
VICAT Grubunda Yönetim Kurulu Üyesi |
| ELEONORE MONIQUE SOPHIE MARIE SIDOS |
Kadın | Muhasebe Uzmanı |
09.05.2024 | Yönetim Kurulu Üyesi |
VICAT Grubunda Yönetici |
| SOPHIE SIDOS | Kadın | Muhasebe ve Denetim Uzmanı |
20.03.2013 | Yönetim Kurulu Üyesi |
VICAT Grubunda Yönetim Kurulu Üyesi |
| AHMET ERHAN TETİK |
Erkek | Mühendis | 09.05.2024 | Yönetim Kurulu Üyesi |
Danışman |
| HÜSEYİN ÇEVİK | Erkek | İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli |
28.03.2019 | Yönetim Kurulu Üyesi |
Konya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı |
| ZEYNEP KARAÇOR Kadın | Akademisyen | 25.03.2021 | Yönetim Kurulu Üyesi |
Selçuk Üniversitesi İktisat Bölümü Profesör |
|
| SELÇUK ÖZTÜRK | Erkek | İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli |
25.03.2021 | Yönetim Kurulu Üyesi |
Konya Ticaret Odası Başkanı |
| Adı Soyadı | Hüseyin ÇEVİK | |
|---|---|---|
| Doğum tarihi | 1963 | |
| Eğitim Durumu | Okul | Bitirme Tarihi |
| Fizik | Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi | 1988 |
| Yabancı diller | İngilizce | |
| Son 10 yılda aldığı görevler | Başlama Bitiş Tarihleri | Ayrılma Nedeni |
| Konya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 2015-Halen | ||
| Yönetimde aldığı görevler | Şirket | Tarih |
| Yönetim Kurulu Üyesi | Konya Çimento San.A.Ş. | 2019-Halen |
| Adı Soyadı | Zeynep KARAÇOR | |
|---|---|---|
| Doğum tarihi | 1970 | |
| Eğitim Durumu | Okul | Bitirme Tarihi |
| İktisat | Selçuk Üniversitesi Iktisadi İdari Bilimler Fakültesi-İktisat |
1992 |
| Yabancı diller | İngilizce | |
| Son 10 yılda aldığı görevler | Başlama Bitiş Tarihleri | Ayrılma Nedeni |
| Selçuk Üniversitesi İktisat Bölümü- Profesör | 1994-Halen | |
| Yönetimde aldığı görevler | Şirket | Tarih |
| Yönetim Kurulu Üyesi | Konya Çimento San.A.Ş. | 2021-Halen |
| Adı Soyadı | Selçuk ÖZTÜRK | |
|---|---|---|
| Doğum tarihi | 1967 | |
| Eğitim Durumu | Okul | Bitirme Tarihi |
| Makine Mühendisi | Istanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi |
1988 |
| Yabancı diller | İngilizce | |
| Son 10 yılda aldığı görevler | Başlama Bitiş Tarihleri | Ayrılma Nedeni |
| Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı | 2011-Halen | |
| Yönetimde aldığı görevler | Şirket | Tarih |
| Yönetim Kurulu Üyesi | Konya Çimento San.A.Ş. | 2021-Halen |
| Adı Soyadı | Ahmet Erhan TİTREK | |
|---|---|---|
| Doğum tarihi | 16.06.1955 | |
| Eğitim Durumu | Okul | Bitirme Tarihi |
| Elektrik Mühendisi | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 1980 |
| Yabancı diller | İngilizce | |
| Son 10 yılda aldığı görevler | Başlama Bitiş Tarihleri | Ayrılma Nedeni |
| Danışman-Otoyol A.Ş. | 2022-Halen | |
| Yönetimde aldığı görevler | Şirket | Tarih |
| Yönetim Kurulu Üyesi | Konya Çimento San.A.Ş. | 2024-Halen |
Konya Çimento Sanayii A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;
a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
d) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olacağımı,
h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
beyan ederim.
Hüseyin ÇEVİK
Konya Çimento Sanayii A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;
a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
d) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olacağımı,
h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
beyan ederim.
Zeynep KARAÇOR
Konya Çimento Sanayii A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;
a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
d) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olacağımı,
h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
beyan ederim.
Selçuk ÖZTÜRK
Konya Çimento Sanayii A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;
a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
d) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olacağımı,
h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
beyan ederim.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.