KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.

Regulatory Filings • Jan 17, 2025

16.01.2025 3/71

İhraççı Unvanı		Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.
İhraççının İletişim Adresi ve İnternet Sitesi		Huzur Mahallesi. Ahmet Bayman Caddesi. No:2 İç Kapı No:2 www.kontrolmatik.com Sarıyer/İstanbul
Sicil Sicili Ticaret İhraççının Numarası		İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 652377
İhraca İlişkin Yetkili Organ Kararı / Karar Tarihi		29.11.2024 Tarihli ve 2024/34 nolu Yönetim Kurulu Kararı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı		▽ Borclanma Araci
		Exira Sertifikasi
		□ Gayrimenkul Sertifikasi
		$\sqsubset$ IDMK $\Gamma$ VDMK
		$\sqsubset$ ITMK $\Gamma$ VTMK
		□ Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi
		$\Box$ Diger
İhraç Türü		⊽ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş
		$\overline{\triangledown}$ Tahsisli satis
		$\triangleright$ Nitelikli yatirimciya satiş
		$\Gamma$ Yurt dişi satiş
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir		$\square$ Evet
Kira Borçlanma Aracı, Yeşil		$\Box$ Yeşil
Sürdürülebilir Kira Sertifikası, Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç		$\Box$ Sürdürülebilir
edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?		$\boxtimes$ Hayır
İhraç Kapsamında Belge Bu Piyasası Edilebilecek Sermaye Araçlarının İhraç Tavanı		9.500.000.000 TL (DokuzMilyarBeşYüzMilyonTurkLirası)
Raporlarının Finansal İhraççının Yatırımcılara İletilme Yöntemi	: $\ddot{\phantom{0}}$	www.kontrolmatik.com www.kap.gov.tr incelemeye açık bulunmaktadır. $\alpha_{ak}$ KONTROLMATIK
		No:2 Huzur Mah. FILE ISTANBUL İç Kapı No:

Doğrulama Kodu: 5bc4ff9e-e129-49c4-9677-606fb8077030 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

02.12.2024

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.

Ömer ÜNSALAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili

KONT NDISLIK A.S FNFR.I Huzur Ma man Cad İSTANBUL İç Kapı 237 652377
511 51300001
76 0511 513 Mersis Yeni

Borçlanma aracı türü		▽ Tahvil/Finansman Bonosu
		$\Gamma$ Yapilandirilmiş Borçlanma Araci
		T Özkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci
		$\Gamma$ Paya Dönüştürülebilir Tahvil
		$\Gamma$ Degistirilebilir Tahvil
		$\Gamma$ Diger
ihraca Borçlanma aracına ve ilişkin esaslar		Sirketimizce, yurt içinde, bir veya birden fazla seferde vadesi en fazla 3 (üç) yıla kadar olmak üzere çeşitli vadelerde Türk Lirası cinsinden, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilecektir. Söz konusu ihraçlar piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvil/finansman bonoları ise sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilecek, ihraç faizi, referans faiz oranının üzerine ek getiri eklenmesi suretiyle tespit edilecektir.
		İhraç edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden gelebilecek şekilde hale koşullu ihracı önce muaccel planlanmamaktadır.
		Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.
		Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler.
edilecek fonun İhraçtan elde kullanım yerleri	÷	Mobil trafo merkezi, hibrit enerji ünitesi, enerji depolama, elektrikli araç şarj istasyonları, otomasyon, kontrol sistemleri, haberleşme, enerji iletim ve dağıtım vd. faaliyetleri sürdüren Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş., borçlanma aracı ihracından/ihraçlarından elde edeceği fonu finansman kaynağı çeşitliliği sağlanarak işletme sermayesi ihtiyacı, devam eden yatırımların ve/veya projelerin faaliyet giderlerinin finansmanı doğrultusunda kullanılacaktır.
İhraççı taahhütleri		Yoktur.
kredi ihraççının veya aracın derecelendirme ilişkin notuna bilgiler		kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Uluslararası Derecelendirme A.Ş. tarafından, 11.03.2024 tarihli derecelendirme raporunda uzun vadeli ulusal derecelendirme notu A (tr)/(Stabil Görünüm) olarak belirlenmiştir.
Yetkili kuruluş	÷	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	÷	Yoktur.
Erken itfa esasları	÷	Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	Ł	Yoktur.

Doğrulama Kodu: 5bc4ff9e-e129-49c4-9677-606fb8077030 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

Sahipleri Araçları Borçlanma Kurulu'na ilişkin bilgiler	İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya
	ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya
	II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak
	amacıyla toplanabilecek olan Borçlanma Aracı Sahipleri
	Kurulu'na (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır.
	1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya
	sahipleri tarafından borçlanma araçları toplantiya
	çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar
	alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar:
	a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin
	olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına
	ilişkin bilgi:
	Ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b)
	maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak
	belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak
	yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki
	değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı
	sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir.
	Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan
	sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının
	değiştirilmesi halinde, borçlanma temerrüdü aracının
	nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının
	hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları
	uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve
	hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan
	tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer.
	Tertip BASK, ihraççının ihraç ettiği borçlanma araçlarının muaccel
	hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili
	vadelerde yapamaması durumunda veya aşağıda belirtilen (ç)
	hükmü ödemelerin vadesinde maddesi uyarınca bu
	tarafından yönetim kurulu yapılamayacağının ihraççının
	öngörülmesi durumunda toplanır.
	b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler:
	İhraççı tarafından işbu ihraç belgesi kapsamında ihraç edilecek
	olan borçlanma araçlarının faiz, vade ve anaparalarına
	ilaveten ihtiyari olarak herhangi bir asli hüküm ve şart
	belirlenmemiş olup, borçlanma aracı sahiplerine karşı,
	Ihraccu'nın finansal veya operasyonel durumuna ilişkin bir
	taahhüt verilmemiştir.
	c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap: Tebliğ'in 4.
	maddesinin 2. fıkrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar,
	ihraç belgesinde aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunmadıkça,
	her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu
	ile alınır.
	c) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplant çaş işı
	yapılmasına ilişkin esaslar: İhraççı'nın yönetim kurulu, muaccel
	hale gelmiş anapara ve/veya kupon ödemelerinin ilgili vatelerde
	yapılamaması veya yapılamayacağını öngörmesi durumunda Tartip
	BASK'ın toplanması için çağrı yapabilir. Toplantıdan on az 23
	önce yönetim kurulu tarafından KAP'ta yapılacak bir Yanla çağı $20^2$
	yapılacaktır. Bu ilanda asgari olarak toplantının yeri, tarihi saati yer
	toplantı gündemine de yer verilecektir. Tertip BASK toplantısında,

Doğrulama Kodu: 5bc4ff9e-e129-49c4-9677-606fb8077030 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

yapılması halinde, İhraççı'nın merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehirde toplanır. Tertip BASK'a katılım ve oy kullanma hakkı, borçlanma aracı sahibine veya usulüne uygun olarak yetkilendirdiği vekiline aittir. Toplantının sekretaryası ihraççı tarafından üstlenilecek ve toplantının giderleri ihraççı tarafından karşılanacaktır. BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanacaktır. Su kadar ki, muaccel hale gelmiş anapara ve/veya kupon ödemelerinin ilgili vadelerde yapılamaması durumunda her halükarda temerrüt tarihini izleyen 5 (beş) iş gün içinde Tertip BASK çağrısı yapılacaktır. Çağrı, İhraççı'nın İnternet sitesinde ve KAP'ta yayınlanır. d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: İhraççı'nın ilgili tertipte bulunan borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari üçte ikisine sahip olanlar tarafından, noter aracılığı ile yapılacak bildirimlerin İhraççı'ya ulaşmasını izleyen 5 (beş) işgünü içinde yönetim kurulunca, Tertip BASK çağrısı bu maddenin (ç) bendindeki esaslara uygun olarak yapılacaktır. e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esaslar: Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç $3$ ( $\ddot{u}$ c) iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. - İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya - Tebliğ'in 4. maddesinin 3. fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya - Tebliğ'in 4. maddesinin 4. fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren 15 (on beş) iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) etmek üzere kesinlik kazanır. Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4. maddesinin 3., 4. ve 5. fikralarında yer almaktadır. 2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler: i hracci tarafından ihraç temsilci belgesinde belirlenebilir. İhraç belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasmı temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı dectip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçekt veyi tüzel fi kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin t borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelining 6 yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahişlerinin, oyu ile azledilebilir.
	gündemde yer almayan hususlar görüşülemez. Tertip BASK fiziken
	sağlayacak şekilde toplanamaması halinde Tertip BASK
	kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne
	uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan
	aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade
K TEKNOLOJI

a) İhraccı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler: BASK temsilcisi Ihracci tarafından belirlenmis bir bulunmamaktadır.

b) Temsilcinin görev ve yetkileri: Yapılan BASK toplantısında Temsilci belirlenmesine ilişkin bir karar verilmesi durumunda, secilen Temsilci, secilmesinden sonraki BASK toplantıları için borclanma aracı sahiplerinin çağrıda bulunması yönündeki taleplerini toplayarak İhraccı'ya iletmeye yetkilidir.

Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK toplantısında belirlenecektir.

c) Temsilci Ücreti: Atanması halinde BASK temsilcisine ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse tutarı BASK toplantısında belirlenecektir. BASK temsilcisine ödenecek ücret borçlanma aracı sahipleri tarafından karsılanacaktır.

1. Tertip BASK kararlarının ihracçı yönetim kurulu tarafından onaylanması, kararlara itiraz BASK $\mathbf{v}$ e kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler: Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde İhraççı'nın yönetim kurulu tarafından onaylanacaktır. Yönetim kurulu tarafından onaylanmayan kararlar geçerli olmayacaktır. Tertip BASK'ta alınmış ve İhraççı'nın vönetim kurulunca onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle İhraççı'nın aynı veya farklı ihraç tavanlarına dahil tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar yönetim kurulunun onay kararından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasını talep edebilecektir. Bu süre geçtikten sonra Genel BASK'ın toplanması talep edilemeyecek ve Tertip BASK'ta alınan kararlar kesinlik kazanacaktır.

4. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler:

BASK toplantisina katilabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak İhraççı'ya verilmesi söz konusudur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-30. 1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde yer alan düzenlemeler, uygun düştüğü ölçüde kıyasen BASK toplantısında oy kullanma hakkına sahip borçlanma araçları sahiplerinin vekaletle temsil edilmesine de uygulanır.

1. BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına ilişkin bilgiler: BASK toplantısı, aşağıdaki usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilir:

2. Toplantılar, BASK tarafından borçlanma aracı sahibi olması şartı aranmaksızın seçilen toplantı başkanından, gereğince toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde toplama memurundan oluşan bir Toplantı Başkanlığı tarafınd yönetilir.

3. Toplantı yerine, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen bulunanlar listesine kayıtlı borçlanma aracı sahipleri veya bur vekilleri, İhraççının belirlediği yönetim kurulu iyele yöneticileri, var ise yukarıdaki 2. madde çerçevesinde elirlerin temsilci girebilir.

Huzur Mal
İç Kapı

OOO1

1. Toplantıda, el kaldırma usulüyle oylama yapı $K_{k \in \mathbb{R}, j}$

	4. Toplantı başkanınca, BASK'da görüşülen tüm hususların, sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak belirtilmesi; alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının ise açık bir şekilde yazılarak gösterilmesi suretiyle bir toplantı tutanağı düzenlenir. Bu tutanak, İhraççı tarafından KAP'ta ve İhraççı'nın İnternet sitesinde tabi olduğu mevzuata uygun biçimde duyurulur. 5.BASK toplantılarının yürütülmesi ve kararların toplantı tutanağına geçirilmesi ile ilgili olarak burada belirtilmemiş olan diğer tüm hususlarda, gerekli olduğu uygun düştüğü ölçüde, İhraççı'nın Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nde yer alan hükümler kıyasen uygulanır. Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu
	nisapların hesaplanmasına hiçbir dahil tutarlar, surette edilmeyecektir. 6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar:
	BASK toplantılarına fiziki ortamda katılım mümkün olduğu gibi, bunu tercih etmeyenler için, elektronik ortamdan katılım sağlanacaktır. BASK' a elektronik ortamdan sağlanacak katılım koşullarına ilişkin usul ve esaslara ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacak olan çağrıda yer verilir. BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu listenin MKK'dan alınmasına ilişkin usul ve esaslar MKK tarafından belirlenir. Elektronik ortamda yapılacak BASK toplantılarında, uygun düştüğü ölçüde Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kıyasen uygulanır.
	7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme: Tebliğ'de belirlenen zorunlu haller dışında, yatırımcıların yatırım kararlarını etkilemeyen konularda BASK toplantısı yapılmayacaktır.
	8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren
	borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: İhraççının, Kurul'un 111-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar.
Diğer Hususlar	Yoktur.

İşbu belge ile birlikte 02.12.2024 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

02.12.2024

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.

Ömer ÜNSALAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili