KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.

Board/Management Information • Mar 20, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectors2Abstract|

4. YÖNETİM KURULU-II	4. BOARD OF DIRECTORS-II

oda_ProcedureOfBoardOfDirectorsMeetingsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

	4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors

oda_NumberOfPhysicalBoardMeetingsInTheReportingPeriod|

		Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	Number of physical or electronic board meetings in the reporting period

11

11

oda_DirectorAverageAttendanceRateAtBoardMeetings|

		Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	Director average attendance rate at board meetings

% 92,42

% 92,42

oda_WhetherTheBoardUsesAnElectronicPortalToSupportItsWorkOrNot|

		Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Whether the board uses an electronic portal to support its work or not

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_NumberOfMinimumDaysAheadOfTheBoardMeetingToProvideInformationToDirectorsAsPerTheBoardCharter|

		Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter

1 Gün

1 Day

oda_LinkToTheBoardCharter|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

		Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter

Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim /Esas Sözleşme/Yönetim Kurulu Toplantıları

Investor Relations/Corporate Governance/Articles of Association/Board of Directors Meetings

oda_NumberOfMaximumExternalCommitmentsForBoardMembersAsPerThePolicyCoveringTheNumberOfExternalDutiesHeldByDirectors|

		Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors

Sınırlama Bulunmamaktadır

There is no limitation

oda_BoardCommitteesAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

	4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	4.5. Board Committees

oda_LinkToTheRelevantPagesOfTheAnnualReportAboutBoardCommittees|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

		Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented

Kurumsal Yönetim

Corporate Governance

oda_LinksToThePDPWithTheBoardCommitteeCharters|

		Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters

www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147700

www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147700

oda_AnnouncementContentTransposeSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_BoardOfDirectors3LineItem|

		Yönetim Kurulu Komiteleri-I	Composition of Board Committees-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Composition of Board Committees-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları

Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı

Komite Üyelerinin Adı-Soyadı

Komite Başkanı Olup Olmadığı

Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı

Names Of The Board Committees

Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column

Name-Surname of Committee Members

Whether Committee Chair Or Not

Whether Board Member Or Not

Denetim Komitesi (Audit Committee)

-

Burhanettin Koray Tunçalp

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Denetim Komitesi (Audit Committee)

-

Burhanettin Koray Tunçalp

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Denetim Komitesi (Audit Committee)

-

Bikem Kanık

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Denetim Komitesi (Audit Committee)

-

Bikem Kanık

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Denetim Komitesi (Audit Committee)

-

Erdal Yavuz

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Denetim Komitesi (Audit Committee)

-

Erdal Yavuz

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Denetim Komitesi (Audit Committee)

-

Sibel Aydede

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Denetim Komitesi (Audit Committee)

-

Sibel Aydede

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

-

Bikem Kanık

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

-

Bikem Kanık

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

-

Burhanettin Koray Tunçalp

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

-

Burhanettin Koray Tunçalp

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

-

Murat Tanrıöver

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

-

Murat Tanrıöver

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

-

Erdal Yavuz

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

-

Erdal Yavuz

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

-

Alican Sancak

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

-

Alican Sancak

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

-

Bikem Kanık

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

-

Bikem Kanık

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

-

Burhanettin Koray Tunçalp

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

-

Burhanettin Koray Tunçalp

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

-

Murat Tanrıöver

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

-

Murat Tanrıöver

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

-

Erdal Yavuz

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

-

Erdal Yavuz

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

-

Ömer Ünsalan

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

-

Ömer Ünsalan

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

-

Sibel Aydede

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

-

Sibel Aydede

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Diğer (Other)

Aday Gösterme ve Ücret Komitesi

Burhanettin Koray Tunçalp

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Aday Gösterme ve Ücret Komitesi

Burhanettin Koray Tunçalp

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Aday Gösterme ve Ücret Komitesi

Bikem Kanık

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Aday Gösterme ve Ücret Komitesi

Bikem Kanık

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Aday Gösterme ve Ücret Komitesi

Murat Tanrıöver

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Aday Gösterme ve Ücret Komitesi

Murat Tanrıöver

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Aday Gösterme ve Ücret Komitesi

Erdal Yavuz

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Aday Gösterme ve Ücret Komitesi

Erdal Yavuz

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Aday Gösterme ve Ücret Komitesi

Nurdan Elban

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Diğer (Other)

Aday Gösterme ve Ücret Komitesi

Nurdan Elban

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Diğer (Other)

Etik Komitesi

Bikem Kanık

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Etik Komitesi

Bikem Kanık

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Etik Komitesi

Burhanettin Koray Tunçalp

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Etik Komitesi

Burhanettin Koray Tunçalp

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Etik Komitesi

Erdal Yavuz

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Etik Komitesi

Erdal Yavuz

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Etik Komitesi

Sibel Aydede

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Diğer (Other)

Etik Komitesi

Sibel Aydede

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Diğer (Other)

Etik Komitesi

Nurdan Elban

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Diğer (Other)

Etik Komitesi

Nurdan Elban

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)