KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.

Board/Management Information • Mar 20, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

22.08.2024

22.08.2024

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuz, Şirket merkezinde toplanarak, gündemdeki hususları Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kanunu (SPK)'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ hükümleri çerçevesinde değerlendirip; Şirket Yönetim Kurulu'na bağlı Komitelerin görev ve sorumluluklarını sağlıklı biçimde yerine getirebilmesini temin amacıyla, "Riskin Erken Saptanması Komitesi","Denetim Komitesi", "Aday Gösterme ve Ücret Komitesi" ile "Etik Komitesi "nin aşağıdaki şekilde yeniden yapılandırılıp, yeni üyeler atanmasına ve diğer üyelerin görevlerinin devamına, aşağıda şekilde karar altına almıştır:

1. Denetim Komitesi 'nin dört (4) üyeye çıkarılmasına, Denetim Komitesi'ne Sözleşme Yönetimi ve Hukuk Direktörü Sibel AYDEDE'nin üye olarak atanması ile Komite Başkanı Burhanettin Koray TUNÇALP'in görevinin devamına,

2. Riskin Erken Saptanması Komitesi 'nin altı (6) üyeye çıkarılmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne Sözleşme Yönetimi ve Hukuk Direktörü Sibel AYDEDE'nin üye olarak atanması ile Komite Başkanı Bikem KANIK'ın görevinin devamına,

3. Aday Gösterme ve Ücret Komitesi 'nin beş (5) üyeye çıkarılmasına, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi'ne İnsan Kaynakları Direktörü Nurdan ELBAN'ın üye olarak atanması ile Komite Başkanı Burhanettin Koray TUNÇALP'in görevinin devamına,

4. Etik Komitesi 'nin beş (5) üyeye çıkarılmasına, Etik Komitesi'ne Sözleşme Yönetimi ve Hukuk Direktörü Sibel AYDEDE ile İnsan Kaynakları Direktörü Nurdan ELBAN'ın üye olarak atanmaları ile Komite Başkanı Bikem KANIK'ın görevinin devamına k arar verilmiştir.

Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Our Board of Directors convened at the Company headquarters to evaluate the agenda items within the framework of the provisions of the Turkish Commercial Code (TCC) and the Capital Markets Law (CML) Communiqué on Corporate Governance No. II-17.1. In order to ensure that the Committees under the Board of Directors fulfill their duties and responsibilities effectively, it has been resolved to restructure the "Early Detection of Risk Committee," "Audit Committee," "Nomination and Remuneration Committee," and "Ethics Committee" as outlined below, to appoint new members, and to extend the terms of office of the Chairpersons:

To increase the number of members of the Early  Detection of Risk Committee to six (6), to appoint Contract Management and  Legal Director Sibel AYDEDE as a member, and to continue the tenure of  Committee Chairperson Bikem KANIK.

To increase the number of members of the Audit  Committee to four (4), to appoint Contract Management and Legal Director  Sibel AYDEDE as a member of the Audit Committee, and to continue the  tenure of Committee Chairperson Burhanettin Koray TUNÇALP.

To increase the number of members of the Nomination  and Remuneration Committee to five (5), to appoint Human Resources  Director Nurdan ELBAN as an additional member, and to continue the tenure  of Committee Chairperson Burhanettin Koray TUNÇALP.

To increase the number of members of the Ethics  Committee to five (5), to appoint Contract Management and Legal Director  Sibel AYDEDE and Human Resources Director Nurdan ELBAN as members, and to  continue the tenure of Committee Chairperson Bikem KANIK.

Turkish and English translations of this statement are available, and in case of any conflict between them, the Turkish version will prevail.