KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.

Board/Management Information • Aug 22, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulu'muzun 22.08.2024 tarihli kararıyla; görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen, Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi, Etik Komitesi'nin aşağıdaki şekilde yeniden yapılanmasına karar verilmiştir:

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 5 (beş) üyeden oluşmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Yavuz'un ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Alican Sancak'ın ilaveten atanmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak Bikem Kanık'ın devamına,

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 5 (beş) üyeden oluşmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Yavuz'un ilaveten atanmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak Bikem Kanık'ın devamına,

Denetimden Sorumlu Komite'nin 3 (üç) üyeden oluşmasına, Denetimden Sorumlu Komite'ye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Yavuz'un ilaveten atanmasına, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak Burhanettin Koray Tunçalp'in devamına,

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin 4 (dört) üyeden oluşmasına, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'ne Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Yavuz'un ilaveten atanmasına, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi Başkanı olarak Burhanettin Koray Tunçalp'in devamına,

Etik Komitesi'nin 3 (üç) üyeden oluşmasına, Etik Komitesi'ne Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Yavuz'un ilaveten atanmasına, Etik Komitesi Başkanı olarak Bikem Kanık'ın devamına k arar verilmiştir.

Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

With the decision of our Board of Directors dated 22.08.2024; In order to ensure that the Corporate Governance Committee, Early Detection of Risk Committee, Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Ethics Committee established within the Board of Directors are restructured as follows:

The Corporate Governance Committee will consist of 5 (five) members, Independent Board Member Erdal Yavuz and Investor Relations Manager Alican Sancak will be additionally appointed to the Corporate Governance Committee and Bikem Kanık will continue as the Chairman of the Corporate Governance Committee,

The Early Detection of Risk Committee will consist of 5 (five) members, Independent Board Member Erdal Yavuz will be additionally appointed to the Early Detection of Risk Committee, Bikem Kanık will continue as the Chairman of the Early Detection of Risk Committee,

The Audit Committee will consist of 3 (three) members, Independent Board Member Erdal Yavuz will be additionally appointed to the Audit Committee, Burhanettin It has been decided that Koray Tunçalp will continue,

The Nomination Committee and Remuneration Committee will consist of 4 (four) members, Independent Board Member Erdal Yavuz will be additionally appointed to the Nomination Committee and Remuneration Committee, Burhanettin Koray Tunçalp will continue as the Chairman of the Nomination Committee and Remuneration Committee,

The Ethics Committee will consist of 3 (three) members, Independent Board Member Erdal Yavuz will be additionally appointed to the Ethics Committee, Bikem Kanık will continue as the Chairman of the Ethics Committee.

Turkish and English translations of this statement are available, and in case of any conflict between them, the Turkish version will prevail.