KONKA GROUP CO.,LTD — Remuneration Information 2015

Sep 10, 2015

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2015-66

康佳集团股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

康佳集团股份有限公司第八届监事会第三次会议，于2015 年9 月10 日（星期 四）以现场表决的方式召开。本次会议通知于2015 年9 月8 日以电子邮件、书面及 传真方式送达全体监事。会议应到监事3 名，实到监事3 名。会议由监事长郝刚先 生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过 充分讨论，以2 票同意，0 票弃权，1 票反对审议并通过了《关于董事和监事薪酬方 案的议案》。

鉴于各位董事、监事发挥自己特有的专长和经验，为康佳集团的发展发挥着非 常重要的作用，为了给董事、监事付出的大量的精力和时间给予一定的补偿，参考 国内同行业上市公司的董事和监事薪酬水平，会议同意公司董事和监事的薪酬方案 如下：

一、董事局主席基本年薪标准为120 万元人民币，其他董事（不含在公司任职 的董事）的津贴标准为30 万元人民币，监事（不含职工监事）的津贴标准为20 万 元人民币；从2015 年6 月起开始实施。

二、上述标准为税前标准，个人所得税由本人承担，公司代扣代缴。

张光辉监事认为：董事局主席的职责与薪酬不匹配，相对于董事局主席和董事 的职责区别及公司的经营状况，董事局主席的薪酬显得偏高。因此，对这个议案投 反对票。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还需提交公司股东大会审 议。

特此公告。

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