KONKA GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 24, 2023

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2023-12 债券代码：114894、133003 债券简称：21 康佳01、21 康佳02 133040、149987 21 康佳03、22 康佳01 133306、133333 22 康佳03、22 康佳05

康佳集团股份有限公司

关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。

• 2、股东大会召集人：康佳集团股份有限公司（简称“本公司”）董事局。经本公司第

• 十届董事局第七次会议研究，决定召开本次股东大会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由本公司董事局负责召集，本公司董事局

• 认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

• 4、现场会议召开日期、时间：2023年3月13日（星期一）下午2:50。 网络投票时间：2023年3月13日。

• 其中：

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年3月13日（现场

• 股东大会召开日）9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年3月13日（现

• 场股东大会召开日）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。本公司将通

• 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台，本公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。

本公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：A、B股的股权登记日为2023年3月7日。B股股东应在2023年3月

• 2日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入本公司股票方可参会。

• 7、出席及列席对象：

• （1）在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。

1

本公司控股股东华侨城集团有限公司及其关联人须对《关于为滁州康金健康产业发展 有限公司提供担保额度的议案》和《关于公司为申请银行授信业务提供反担保额度的议案》 回避表决，华侨城集团有限公司及其关联人不可接受其他股东委托进行投票。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。

• 8、现场会议地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。

• 二、会议审议事项

• 1、提案名称

表一：本次股东大会提案编码

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：表示对提案1和提案21统一表决	√
1.00	《关于为博罗康佳精密科技有限公司提供担保额度的议案》	√
2.00	《关于为安徽康佳同创电器有限公司提供担保额度的议案》	√
3.00	《关于为深圳康佳电子科技有限公司提供担保额度的议案》	√
4.00	《关于为东莞康佳电子有限公司提供担保额度的议案》	√
5.00	《关于为成都康佳电子有限公司提供担保额度的议案》	√
6.00	《关于为海南康佳材料科技有限公司提供担保额度的议案》	√
7.00	《关于为四川康佳通科技有限公司提供担保额度的议案》	√
8.00	《关于为四川康佳智能终端科技有限公司提供担保额度的 议案》	√
9.00	《关于为深圳市康佳移动互联科技有限公司提供担保额度 的议案》	√
10.00	《关于为西安康鸿科技产业发展有限公司提供担保额度的 议案》	√
11.00	《关于为遂宁康佳鸿业电子有限公司提供担保额度的议案》	√
12.00	《关于为康佳创投发展（深圳）有限公司提供担保额度的议 案》	√
13.00	《关于为滁州康佳精密智造科技有限公司提供担保额度的 议案》	√
14.00	《关于为康佳光伏科技有限公司提供担保额度的议案》	√
15.00	《关于为重庆康佳光电技术研究院有限公司提供担保额度 的议案》	√
16.00	《关于安徽康佳同创电器有限公司为江苏康佳智能电器有 限公司提供担保额度的议案》	√
17.00	《关于康佳创投发展（深圳）有限公司为康佳产业发展（武 汉）有限公司提供担保额度的议案》	√
18.00	《关于安徽康佳电子有限公司为安徽康塔供应链管理有限 公司提供担保额度的议案》	√
19.00	《关于为滁州康金健康产业发展有限公司提供担保额度的 议案》	√
20.00	《关于公司为申请银行授信业务提供反担保额度的议案》	√

2

• 21.00[《关于按持股比例向毅康科技有限公司提供财务资助的议] √

案》

注：1、本次股东大会设置“总议案”，对应的提案编码为100。1.00 代表提案1，2.00 代表提案 2，并以此类推。

提案1至提案20均需要由股东大会以特别决议审议通过，其中《关于为滁州康金健康产 业发展有限公司提供担保额度的议案》和《关于公司为申请银行授信业务提供反担保额度 的议案》为关联交易事项。

2 、披露情况：上述提案详细内容见本公司于2023 年2 月25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index)上刊登的《2023年第一次临时股东大会会议文 件》等相关文件。

三、会议登记等事项

（一）现场股东大会登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证（或其他能够表明身份的有效证 件或证明）、股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记；委托代理 人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权股东本人的身份 证件复印件、授权股东的股票账户卡、授权股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理 登记。

（2）法人股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者法定代表人（境外机构 为主要负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（境外机构为主要负责人）出席会议 的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（国内法人股东需要， 如法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件）；委托代理人出席会议的，还应出 示代理人本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户 证明及其向股东出具的授权委托书；股东为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其 身份的有效证件；股东为法人的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代 表人出具的授权委托书和法人代表证明书。

（4）异地股东可通过信函、传真或者电子邮件的方式进行登记。

（5）参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。

• 2、登记时间：2023 年3 月9 日上午9:00 起至3 月13 日下午2:50 止。

• 3、登记地点：中国深圳市南山区科技南十二路28 号康佳研发大厦24 楼董事局秘书处。 （二）会议联系方式等情况

电 话：（0755）26601139、（0755）26609138

传 真：（0755）26601139 电子邮箱：szkonka@konka.com

联系人：苗雷强、孟炼

邮 编：518057 会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。

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四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

• 五、备查文件

• 1、第十届董事局第七次会议决议及公告文件；

• 2、其他有关文件。

康佳集团股份有限公司

董 事 局 二○二三年二月二十四日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码为360016，投票简称为康佳投票。

• 2、填报表决意见或选举票数

• 本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2023 年3 月13 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2023 年3 月13 日（现场股东大会召开当日）上

• 午9:15，结束时间为2023 年3 月13 日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

• 身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

• 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票	同 意	反 对	弃 权
1.00	《关于为博罗康佳精密科技有限公司提供担保额度的议案》	√
2.00	《关于为安徽康佳同创电器有限公司提供担保额度的议案》	√
3.00	《关于为深圳康佳电子科技有限公司提供担保额度的议案》	√
4.00	《关于为东莞康佳电子有限公司提供担保额度的议案》	√
5.00	《关于为成都康佳电子有限公司提供担保额度的议案》	√
6.00	《关于为海南康佳材料科技有限公司提供担保额度的议案》	√
7.00	《关于为四川康佳通科技有限公司提供担保额度的议案》	√
8.00	《关于为四川康佳智能终端科技有限公司提供担保额度的议案》	√
9.00	《关于为深圳市康佳移动互联科技有限公司提供担保额度的议案》	√
10.00	《关于为西安康鸿科技产业发展有限公司提供担保额度的议案》	√
11.00	《关于为遂宁康佳鸿业电子有限公司提供担保额度的议案》	√
12.00	《关于为康佳创投发展（深圳）有限公司提供担保额度的议案》	√
13.00	《关于为滁州康佳精密智造科技有限公司提供担保额度的议案》	√
14.00	《关于为康佳光伏科技有限公司提供担保额度的议案》	√
15.00	《关于为重庆康佳光电技术研究院有限公司提供担保额度的议案》	√
16.00	《关于安徽康佳同创电器有限公司为江苏康佳智能电器有限公司提 供担保额度的议案》	√
17.00	《关于康佳创投发展（深圳）有限公司为康佳产业发展（武汉）有 限公司提供担保额度的议案》	√
18.00	《关于安徽康佳电子有限公司为安徽康塔供应链管理有限公司提供 担保额度的议案》	√
19.00	《关于为滁州康金健康产业发展有限公司提供担保额度的议案》	√
20.00	《关于公司为申请银行授信业务提供反担保额度的议案》	√
21.00	《关于按持股比例向毅康科技有限公司提供财务资助的议案》	√

• 注：1、委托人应在授权委托书中同意的相应空格内划“√”；

2、授权委托书仅供参考, 剪报及复印均有效,股东也可另行出具授权委托书；委托人为法人股 东的，应加盖法人单位印章。

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