KONKA GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Sep 29, 2013

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2013-28 康佳集团股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2013 年第一次临时股东大会。

• 2、召集人：康佳集团股份有限公司董事局。经本公司第七届董事局第四十七次会议研

• 究，决定召开本次股东大会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由本公司董事局负责召集，公司董事局认

• 为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

• 4、会议召开日期和时间：2013 年10 月18 日（星期五）上午9:30 时。

• 5、会议召开方式：现场投票。

• 6、出席对象：

• （1）截至2013 年10 月11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

• 司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。

• 7、会议地点：中国深圳康佳集团办公楼一楼会议室。

• 二、会议审议事项

• 1、会议审议事项的合法性和完备性。

• 本次股东大会由公司董事局召集，审议事项属于公司股东大会职权范围，已经公司第

• 七届董事局第四十七次会议审议通过。本次股东大会符合《公司法》等法律、行政法规和

• 《公司章程》的有关规定，审议事项合法、完备。

• 2、提案名称：

• （1）审议《关于增补第七届董事局部分董事的议案》；

• （2）审议《关于改聘2013 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》；

• （3）审议《关于为下属子公司境外融资提供担保的议案》。

• 3、披露情况：上述议案详细内容见本公司于2013年9月30日在《证券时报》、香港《大

• 公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关文件。

• 三、现场股东大会会议登记方法

• 1、登记方式：

• （1）个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件

• 或证明、股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记；委托代理人出 席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权股东本人的身份证件

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复印件、授权股东的股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记。

（2）法人股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者法定代表人（境外机构 为主要负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（境外机构为主要负责人）出席会议 的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（国内法人股东需要）， 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委 托书。

• （3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

• 2、登记时间：2013 年10 月16 日起至10 月18 日会议召开时主持人宣布停止会议登记

• 止。

• 3、登记地点：中国深圳华侨城康佳集团股份有限公司董事局秘书处。

四、其它事项

1、会议联系方式：

电 话：（0755）26601139 传 真：（0755）26601139 联系人：吴勇军 邮 编：518053

2、会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。 五、备查文件

• 1、第七届董事局第四十七次会议决议及公告文件；

2、其他有关文件。

六、授权委托书

授权委托书

兹委托____先生/女士代表本人（本单位）出席康佳集团股份有限公 司2013 年第一次临时股东大会，特授权如下：

一、该代理人有表决权 □ /无表决权 □；

二、该表决权具体指示如下：

序号 议案名称 表决结果 议案1 《关于增补第七届董事局部分董事的 议案》 董事候选人 吴斯远 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 议案2 《关于改聘2013 年度财务报表审计机 构和内部控制审计机构的议案》 议案3 《关于为下属子公司境外融资提供担 保的议案》 三、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权□/无权□ 按照自己的意思表决。 委托人签名：__ 委托人身份证号码：___ 委托人股东帐号：__ 委托人持股数：A/B 股___股 委托日期：__生效日期：__	序号	议案名称			表决结果	表决结果	表决结果	表决结果
	议案1	《关于增补第七届董事局部分董事的 议案》	董事候选人		吴斯远
					同意	反对		弃权
			同意		反对		弃权
	议案2	《关于改聘2013 年度财务报表审计机 构和内部控制审计机构的议案》
	议案3	《关于为下属子公司境外融资提供担 保的议案》

2

受托人签名：__ 受托人身份证号码：___

注：1、委托人应在授权委托书中同意的相应空格内划“√”；

2、授权委托书仅供参考, 剪报及复印均有效,股东也可另行出具授权委托书；委托人为法人股东的， 应加盖法人单位印章。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二○一三年九月三十日

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