KONKA GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Nov 28, 2008

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2008-39

康佳集团股份有限公司

关于召开2008 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2008 年12 月18 日（星期四）上午9:30 时

• 2.召开地点：中国深圳康佳集团办公楼一楼中心会议室

• 3.召 集 人：康佳集团股份有限公司董事局

• 4.召开方式：现场投票

• 5.股权登记日：2008 年12 月12 日（星期五）。

• 6.出席对象：

（1）2008 年12 月12 日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司A、B 股股东均可出席本次临时股东大会。股东可以亲自出席会议， 也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）本公司董事局邀请的嘉宾和同意列席的相关人员。

二、会议审议事项

• 1、提案名称

（1）审议《关于修改公司章程的议案》；

（2）审议《关于聘请审计单位及支付审计费用的议案》。

2.披露情况：上述议案详细内容见本公司于2008 年11 月29 日在《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的 相关文件。

3、特别事项：上述议案中第一项需以特别决议的方式进行审议。

三、现场股东大会会议登记方法

• 1.登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件 或证明、股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记；委托代理人出 席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权股东本人的身份证件 复印件、授权股东的股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记。

（2）法人股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者法定代表人（境外机构 为主要负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（境外机构为主要负责人）出席会议 的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（国内法人股东需要）， 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委 托书。

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（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

• 2.登记时间：2008 年12 月16 日至17 日，9:00-12:00 时，14:00-17:30 时 3.登记地点：中国深圳华侨城康佳集团股份有限公司董事局秘书处

四、其它事项

1.会议联系方式：

电 话：（0755）26601139，（0755）61368867； 传 真：（0755）26601139

联系人：吴勇军、刘逊 邮 编：518053

2.会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。

五、授权委托书

授权委托书

兹委托____先生/女士代表本人（单位）出席康佳集团股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会，特授权如下：

一、代理人在股东大会上按照如下指示进行投票：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	《关于修改公司章程的议案》
议案2	《关于聘请审计单位及支付审计费用的议案》
二、本人（本单位）对本次股东大会审议事项中未作具体指示的，代理人有权□ 权□按照自己的意思表决。 委托人签名：__ 委托人身份证号码：___ 委托人股东帐号：__ 委托人持股数：A/B 股___股 委托日期：__ 生效日期：__ 代理人签名：__ 代理人身份证号码：___

二、本人（本单位）对本次股东大会审议事项中未作具体指示的，代理人有权 □ /无权 □按照自己的意思表决。

注：1、委托人应在受托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“—”；

2、授权委托书仅供参考, 剪报及复印均有效,股东也可另行出具授权委托书；委托人为法人股东的， 应加盖法人单位印章。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

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