KONKA GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jun 26, 2008

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2008-24

康佳集团股份有限公司

关于召开2008 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2008 年7 月11 日（星期五）上午9:30 时

• 2.召开地点：中国深圳康佳集团办公楼一楼中心会议室

• 3.召 集 人：康佳集团股份有限公司董事局

• 4.召开方式：现场投票

• 5.股权登记日：A 股股权登记日为2008 年7 月3 日（星期四），B 股最后交易日为2008

• 年7 月3 日（星期四），B 股股权登记日为2008 年7 月8 日（星期二）。 6.出席对象：

（1）2008 年7 月3 日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司A 股股东和2008 年7 月8 日（星期二）下午收市后在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的B 股股东均可出席股东会议。股东可以亲自出席

• 会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）本公司董事局邀请的嘉宾和同意列席的相关人员。

二、会议审议事项

• 1、提案名称

• （1）审议《关于修改公司章程的议案》；

• （2）审议《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》。

2.披露情况：上述议案详细内容见本公司于2008 年6 月26 日在《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的 相关文件。

• 3、特别事项：上述议案中第一项需以特别决议的方式进行审议。

• 三、现场股东大会会议登记方法

• 1.登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件 或证明、股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记；委托代理人出 席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权股东本人的身份证件 复印件、授权股东的股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记。

（2）法人股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者法定代表人（境外机构 为主要负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（境外机构为主要负责人）出席会议 的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（国内法人股东需要），

1

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委 托书。

（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2.登记时间：2008 年7 月9 至10 日，9:00-12:00 时，14:00-17:30 时

3.登记地点：中国深圳华侨城康佳集团股份有限公司董事局秘书处

四、其它事项

1.会议联系方式：

电 话：（0755）26601139，（0755）61368867；

传 真：（0755）26601139 联系人：吴勇军、刘逊 邮 编：518053

2.会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。 五、授权委托书

授权委托书

兹委托____先生/女士代表本人（单位）出席康佳集团股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：__ 委托人身份证号码：___ 委托人股东帐号：__ 委托人持股数：A/B 股___股 委托日期：____

受托人签名：__ 受托人身份证号码：___

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二○○八年六月二十六日

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