KONKA GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Oct 30, 2007

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2007-36

康佳集团股份有限公司

关于召开2007 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事和高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• （一）召开时间：2007 年11 月15 日（星期四）上午9:30 时；

• （二）召开地点：中国深圳康佳集团办公楼一楼中心会议室；

• （三）召 集 人：康佳集团股份有限公司董事局；

• （四）召开方式：现场投票；

• （五）股权登记日：A 股、B 股的股权登记日为2007 年11 月6 日（星期二）。

• （六）出席对象：

1、2007 年11 月6 日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司A 股股东和B 股股东均可出席股东会议。股东可以亲自出席会议， 也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司董事局邀请的嘉宾和同意列席的相关人员。

二、会议审议事项

• 1、提案名称

• （1）审议《关于聘请审计单位和支付审计费用的议案》；

• （2）审议《关于购买责任保险的议案》。

2.披露情况：上述议案详细内容见本公司于2007 年10 月31 日在《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的 相关文件。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

1、个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或 证明、股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记；委托代理人出席 会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权股东本人的身份证件复 印件、授权股东的股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记。

2、法人股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者法定代表人（境外机构为 主要负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（境外机构为主要负责人）出席会议的， 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（国内法人股东需要），委托 代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。 3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

• （二）登记时间：2007 年11 月14 日，9:00-12:00 时，14:00-17:30 时。

1

（三）登记地点：中国深圳华侨城康佳集团股份有限公司董事局秘书处。 四、其它事项 （一）会议联系方式： 电 话：（0755）26601139，61368867； 传 真：（0755）26601139； 联系人：吴勇军、刘逊； 邮 编：518053。 （二）会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。 五、授权委托书

授权委托书

兹委托__先生/女士代表本人（单位）出席康佳集团股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名：__ 委托人身份证号码：___ 委托人股东帐号：__ 委托人持股数：A/B 股__股 委托日期：_______ 受托人签名：__ 受托人身份证号码：___ 委托人对审议事项的授权投票指示：

如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是 □ 否 □

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二○○七年十月三十一日

2