KONKA GROUP CO.,LTD — Management Reports 2013

Apr 26, 2013

2012 年度董事局工作报告

各位股东及股东代表：

大家好。

我受康佳集团股份有限公司董事局的委托，向股东大会作《2012 年度董事局 工作报告》，请予以审议。

一、本公司报告期内主要经营情况

2012年，世界经济仍处在持续低迷的态势之中，中国经济虽然增速保持在合 理增长区间，但宏观经济形势依然存在着严峻考验。而家电行业则面临着技术演 进引发的产业变革和IT化、智能化带来的深刻挑战。在这样的宏观背景下，本公 司根据提升供应链速度、抢占渠道版图、推进精品工程、打好互联网和健康家电 战略的要求，创新进取，全力投入，完成了年度各项经营任务，实现了企业的持 续稳定发展。

2012年，面对复杂的经营环境，公司各业务单元顶住种种压力，创新拼搏， 奋力进取，全年实现销售收入183.38亿元，同比增长13.07 %，创造了公司销售业 绩的新高，全面实现了年初制定的各项经营指标。实现归属于母公司所有者的净 利润4,582.92万元，同比增长83.52%；实现每股收益0.0381元。 （一）由于以下原因，报告期内，公司实现的主营业务收入较2011年同期增 长13.07%。

1、公司彩电业务基于研产供销的一体化策略，坚持技术领先和产品激进的思 路，以“抢份额，上规模”为指导，适时调整营销策略，加快发展新兴渠道，持 续开展促销活动，取得了近几年来最大的业绩增长，创下了公司彩电经营业绩的 历史新高，行业地位进一步提高。

2、公司外销业务大力推进速度工程，抓住一体机上市的机会，积极开展客户 拓展和维护工作，保证了整体销售收入的稳定性和销售结构的合理化。

3、公司白电业务根据年初提出的健康家电战略，确定了以健康家电为核心的 差异化产品策略，通过打造高效稳定的内销、外销、代工三大业务平台，克服严 重下滑的行业态势，充分发挥产能和销售网络的潜力，大力降低产品成本，全年 产品销量创造历史新高。

4、公司数网业务、视讯业务及生活电器业务等新兴业务也取得了较快的发展， 经营业绩得到稳步提升。

（二）由于以下原因，报告期内，公司实现的净利润较2011年同期有所增长， 盈利能力有所提高。

1、公司彩电业务在3D电视、智能电视、LED电视等领域大力推出差异化产品， 产品结构大幅改善，使得报告期与2011年同期相比，经营效率稳步提升，盈利能

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力有所提高。

2、外销业务大力推进速度工程，通过改善现有产品结构，使产品毛利率得到 提升，盈利能力有所提高。

• 3、白电业务降成本工作取得实效，营运效率得到提升，盈利能力有所提高。 二、2012 年的业务亮点

（一）彩电业务

2012 年公司彩电业务以“抢份额，上规模”为指导，适时调整营销策略，加 快发展新兴渠道，持续开展促销活动，取得了近几年来最大的业绩增长，突破了 发展瓶颈。

1、产品升级稳步跨越。在以同步云电视带动整体产品形象升级、深入普及同 步云概念的同时，公司全球首发了双通道电视，抢占行业制高点，再一次创造销 售佳绩；而且率先推出84寸4k2k超高清系列产品，再一次升级产品形象；而2012 年9月份发布的同步精灵移动云终端，更实现了技术地位、产品形象和功能体验上 的全面提升。

2、营销创新持续突破。结合奥运冠军及奥运火炬手签售、中国好声音学员助 阵促销、深入推行节能惠民政策等全国性促销推广活动，使业绩指标得到了大幅 度的提升和改善，行业地位也明显提高。

3、渠道建设快速推进。面对渠道的快速变革，在稳定城市市场、夯实县乡渠 道的同时，大力发展电子商务，规划和生产专供产品，全力推进B2B、B2C渠道建 设。

4、品牌构建成效显著。以同步云战略为指导，以“不同世界，同步精彩”为 经营理念，推出同步云电视子品牌，搭载Android 4.0系统，在平台同步、云端同 步、操控同步支撑下跨入云时代，同时以“同步关爱”公益行动夯实软实力，双 向发展使得品牌高度持续提升，并且在差异化竞争上跃居竞品前列。

（二）国际营销：

2012年，在外部形势严峻、生产成本上涨的背景下，外销业务大力推进速度 工程，抓住一体机上市的机会，克服了战略客户业绩下滑的不利因素，在确保拉 美、中东、东欧、非洲、北美等传统片区业绩大幅度增长的同时，积极开展客户 拓展和维护工作，保证了外销业务整体销售收入的稳定性和销售结构的合理化， 同时有效地提升了风险控制能力。

（三）手机业务：

在取得运营商业务实质性突破的基础上，抓住智能手机快速普及的契机，一 方面提高W960、W970等为代表的产品竞争力，同时发布了“家庭云”战略平台， 着力于打造家庭各终端之间的互联互通，最终实现信息的共享，并以此启动了品 牌重塑、新媒体营销和MUSE导入，逐步实现由硬件向“硬件+应用+服务” 的转化。 （四）白电业务：

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根据年初提出的健康家电战略，确定了以健康家电为核心的差异化产品策略， 通过打造高效稳定的内销、外销、代工三大业务平台，克服严重下滑的行业态势， 充分发挥产能和销售网络的潜力，大力降低产品成本。

（五）新兴业务：

报告期内，公司数网、视讯、生活电器等新兴业务努力开拓市场，有效地保 证了经营业绩的稳步提升。

三、2012 年的主要管理工作

2012 年，公司在经营管理上开展了以下的主要工作：

（一）狠抓技术创新推动业务发展

以技术创新优化产品布局、以产品创新抢占市场份额是2012年各项业务的主 要经营思路。彩电方面，公司除了在业内率先开发出基于Android4.0操作系统的 同步智能云电视之外，还创新性地推出了双通道智能电视、一体机、4K2K超高清 电视、Touch智控、同步精灵、触摸屏电视等差异化产品系列；手机方面，以MYcloud 家庭云为平台，联手互联网门户企业探索智能应用体验和电子商务渠道营销，抢 占智能手机市场；白电方面，以“降解农药残留”技术为核心，切入“健康”家 电细分市场，奠定了在“健康”领域的领先地位，进一步提升了品牌知名度和美 誉度；数网业务全面介入直播星业务，为公司在直播星领域的发展打开了新的局 面；视讯业务实现了在LED照明上降低系统耗能、智能调光、智能循环散热三大技 术攻关；生活电器则以深度契合家居生活的创新性产品有效提升了公司生活电器 的市场形象。

（二）调整管控模式提升运营效率

为进一步明确业绩导向的管理思路，同时又关注长远的可持续发展，根据公 司的实际经营情况和所处的产业竞争环境，公司在对各单位年度KPI指标体系进行 系统梳理的基础上，将部分职能作为经营实体单位纳入KPI考核体系，并以内部交 易的形式推行自主经营、自负盈亏，同时通过人员的优化和精简强化专业化能力， 进而提升服务水平和运营效率。

（三）推行管理提升强化发展质量

根据国资委《中央企业管理提升活动指导意见》的有关要求，公司积极组织 开展了围绕企业经营发展的管理提升活动，成立了活动领导小组和工作小组，并 制定了《康佳集团管理提升活动总体方案》，确定了以分工负责制度、定期会议 制度、检查督导制度、信息报送制度为主要内容的工作机制，明确地把基础管理 明显加强、管理现代化水平明显提升、管理创新机制明显完善、综合绩效明显改 善四项指标作为活动的工作总目标。同时，按照两年期规划了活动开展各个阶段 的主要任务和工作内容，制定了时间节点清晰、工作安排细致、内容要求明确的 活动安排表。目前，管理提升活动正按照既定的方案逐步推进。

同时，在2012年，公司还完成了以下工作：推进了安全生产标准化创建达标

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工作，使公司总部通过安全生产标准化三级达标验收，并实现了全年无重大事故 发生，有效提升了公司的安全生产管理水平；完成了公司未来三年战略规划修编， 使各项业务都有一个清晰的未来三年目标和规划；启动了以关爱留守儿童为主题 的系列公益活动，有效丰富了公益营销的形式和内涵；强化了资金管理与税务筹 划工作，在提升公司财务收益的同时，也积极争取并获得了各级政府的项目资助 资金。

此外，公司的营运管理、人力资源、财务管理、审计法务、党建与企业文化 等方面也围绕着企业的经营中心深入开展工作，为公司的持续健康发展发挥了重 要的作用。

四、2013年的形势分析

从宏观形势来看，2013年，受金融危机的持续影响，世界经济将持续处于复 杂的调整期，主要发达经济体形势低迷，难以实现强劲增长，新兴经济体仍将是 引领全球经济增长的重要力量。同时，发达国家实施了再制造业化战略，以互联 网、新能源为代表的第三次工业革命正在兴起，全球产业结构调整出现新动向。

有利方面，在中国经济稳定增长的推动下，国内彩电市场仍存在较大的刚性 需求，但受楼市政策尚未松绑影响，彩电市场需求难以实现爆发式增长；国内智 能手机价格战也将愈演愈烈；白电则呈现较快增长势头，冰箱虽内销略有下滑但 外销有望保持增长，空调销量有望回升，洗衣机增长则保持相对平稳。

不利方面，由于国内经济的回落趋稳，物价及成本上行压力仍然存在，消费 需求无法完全释放，加之家电下乡和节能补贴政策的逐步退出，人工、物流、专 利、版权、废旧家电回收费等费用的不断上涨，均对利润提升形成较大压力。

从国内形势来看，2012年十一月召开的党的十八大，其实是中国经济社会发 展关键时期的一次重要会议。对于公司来说，它的意义在于，十八大所强调的健 康、可持续的经济发展方式，正是公司应对未来挑战的主要发展思路。特别是会 议提出的未来十年居民收入翻番的目标，更是对公司具有特别重要的现实意义。 因为收入翻番将带来两个方面的直接影响：一是企业人工成本增长，二是居民购 买力的增长。这就迫使公司一方面在未来的时间里要继续保持较高的增长速度， 另一方面，公司的产品也要从低端向高端转变，以确保企业的盈利水平。在这个 大的方针指导下，公司的各项业务必须不断优化产品结构，不断提升经营质量， 才能使整体业务保持一定的增长率，以应对成本的不断上涨。

综合来看，2013年虽然还是复杂、严峻的一年，但新技术、新市场、新的政 策导向也带来了新的机会。可以说，2013年依然是机遇大于挑战的一年，也是值 得期待的一年。

五、2013年的业务发展思路

（一）总体经营思路

公司2013年的总体经营思路是：在深入研究国家宏观经济趋势、准确把握政

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策导向的前提下，紧紧抓住产业调整的契机，围绕IT化、智能化、健康化的创新 导向，大幅度缩小主营业务与标杆企业之间的差距，积极探索适合自身实际的新 兴业务发展模式，实现市场规模、经营效益和业务布局的同步发展。

（二）业务增长方向

2013年，公司的各项业务将在一些重要环节上实现实质性的增长或突破，进 而形成比较优势：

1、彩电业务：将围绕“塑品牌、提规模、调结构、挖潜力”经营策略，同时 深入研究UD超高清、OLED的消费趋势，着重抓好电商业务的倍增式增长、重点区 域的业绩突破和智能、大板等高端产品的份额提升三个方面的主要工作，在产品 力和营销力上形成自己的优势，更进一步提升公司的市场地位和品牌形象。

2、国际业务：一方面将紧紧抓住市场机会，对全球市场进行细分和甄别，加 大市场拓展和本土化经营力度，寻求业务规模的更大突破；另一方面，将以全局 的思维来思考国际业务的战略定位和业务规划，探索出一条适合公司国际业务可 持续发展之路。

3、手机业务：将以互联网时代的思维方式对智能手机市场进行分析和研究， 以确定适合自身的目标细分市场，同时，坚持渠道创新，全面推动地面渠道、运 营商渠道和电商渠道的高度融合，在确保盈亏平衡的基础上实现手机业务在智能 互联时代的成功转型。

4、白电业务：将梳理出自己的发展思路，以“产品、价格、渠道、促销”4 大营销组合策略为导向，找出自己的突破口，实现白电的迅速上规模。

5、数网业务与生活电器：将在充分认识行业特性的基础上，探索出适合自身 发展的商业模式，提升自身的盈利能力和经营水平。

6、视讯业务：将抓住产业升级的机会，大力发展LED绿色照明，提升业务规 模和行业影响力。

六、2013年的重点工作

2013年，本公司将围绕“以变革求生存、以人才图未来、以布局谋发展”的 要求，在公司总体经营思路的指导下，结合自身的业务增长方向，着力推进以下 几个方面的工作：

（一）定好经营策略

十八大所强调的经济发展方式，已经为公司提出了明确的产业发展方向。公 司的各项业务将在充分回顾、总结和梳理自身发展实践的基础上，深入思考，科 学研判，并结合未来的市场竞争特点和各自的业务增长方向，制定出一套切合自 身实际的、持续快速发展的经营策略，以此推动业务规模的快速突破和经营质量 的实质性提升。这其中，公司管理层将重点关注这几个关键环节：彩电业务的电 子商务、手机的业务转型、海外业务的自主品牌建设、数网的盈利模式、白电与 生活电器的规模提升等。

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（二）抓好产品开发

面对IT化、智能化的今天，在开发过程公司将高度重视产品的用户体验。要 将用户体验作为评价产品好坏的一项核心指标，因为现在的电子产品大部分已经 从原来的功能化转变为智能化，丰富的功能和海量的应用要求产品在使用上、操 作上将尽量地简单、尽量地人性化。

（三）带好人才队伍

一方面，将建立与业务发展和效率提升相匹配的人才建设策略，根据不同业 务的特点提供人才建设的整体解决方案，并结合业务的成熟度和灵活度给予相应 的授权。另一方面，将建立起人才梯队培养机制，一级带一级地培养人才，并大 胆地启用新人，大胆地启用有创新意识的人，形成完整的人才梯队。

以上是对今年业务发展和经营管理中的一些重点环节的工作安排。除此以外， 公司的其他各方面的工作，也将以变革的意识和创新的精神为指导，扎实推进， 拼搏进取，为公司整体战略目标的实现做出积极的贡献。

以上报告，请予审议。谢谢大家！

康佳集团股份有限公司

二〇一三年四月二十七日

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