KONKA GROUP CO.,LTD — Management Reports 2011

Apr 28, 2011

2010 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

我受康佳集团股份有限公司（下称“公司”）监事会委托，向股 东大会作《2010年度监事会工作报告》，请予以审议。

2010 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会 议事规则》及有关法律法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职 责，通过列席和出席董事局会议及股东大会，了解和掌握公司的经营 决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、总裁和其 他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体 股东的合法权益，对公司的规范运作和发展起到了积极的作用。现将 2010年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内，本公司监事会共举行了五次会议：第六届第十四次～ 第十七次及第七届第一次监事会会议。审议通过了如下事项：

• （一）《2009 年度监事会工作报告》；

• （二）《2009 年年度报告》；

• （三）《2010 年第一季度报告》；

• （四）《2009 年度内部控制自我评价报告》；

• （五）《关于会计追溯调整事项的议案》；

• （六）《2010 年半年度报告》；

• （七）《2010 年第三季度报告》；

• （八）《关于监事会换届选举的议案》；

• （九）《关于选举监事长的议案》。

二、监事会独立意见

2010 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章

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程》等有关规定，本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。 监事会成员列席了公司董事局会议，对公司重大决策和决议的形成表 决程序进行了审查和监督，对公司依法运作情况进行了检查。

（一）公司依法运作情况

公司董事能够以认真负责的态度出席董事局会议，并按照股东大 会的决议要求，切实履行了各项决议。董事熟悉相关法律法规，了解 作为董事的权利、义务和责任，认真履行职责。公司董事及高级管理 人员在履行职务时，贯彻执行《公司章程》和股东大会及董事局会议 精神，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

报告期内，根据监管部门的相关要求，结合自身的实际情况，公 司建立了较完善的内部控制制度，公司内部控制组织机构完整、运转 有效，保证了公司依法规范运作。

2010 年，公司召开年度股东大会1 次、临时股东大会2 次，上 述股东大会形成的决议均已得到有效落实。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审 核，认为公司的财务制度健全，财务运行状况良好，严格按照企业会 计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行。公司2010 年度 财务报告由中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留 意见的审计报告，该报告真实反映了公司的实际财务状况和经营成 果。

（三）公司募集资金使用情况

本公司近三年内无募集资金行为；本公司最近一次募集资金实际 投入项目与承诺投资项目一致。

（四）公司收购、出售资产情况

报告期内，本公司收购和出售资产的交易价格合理，没有发现内 幕交易，公司平等对待所有大中小股东利益，没有发现公司资产流失

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情况。

（五）对关联交易的意见

1、本公司同公司控股股东的子公司有日常关联交易，包括支付物 业管理费、水电费及采购货物等，均属公平交易，按正常市价进行， 并未损害本公司和本公司其他股东的利益。

2、报告期内，根据公司生产经营的实际需要，公司与公司大股 东间接控制的子公司安徽华力包装有限公司、上海华励包装有限公 司、广州市番禺华力友德彩印包装有限公司等有采购原材料的日常关 联交易事宜；对于该关联交易事项，公司已报经董事局会议审议通过， 并对外进行信息披露；公司下属公司与大股东控制的子公司深圳东部 华侨城有限公司、北京世纪华侨城实业有限公司等有销售液晶显示屏 的关联交易。公司与上述关联方之间的交易是双方在平等协商的基础 上进行的，没有损害公司和全体股东的利益。

3、为了降低资金成本，报告期内，公司通过委托贷款的方式先 后三次向华侨城集团公司拆借资金共计7 亿元人民币（根据资金使用 状况，公司已提前归还2 亿元，实际拆借资金5 亿元），该利率低于 借款时银行执行的一年期贷款利率，有利于公司降低资金成本，实现 公司各项业务的可持续发展。

• 4、报告期内，本公司不存在与关联方共同对外投资的情形。 （六）内部控制自我评价报告

公司按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本 规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等文件的精神， 建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制 组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部 控制重点活动的执行及监督充分有效。

2010 年，公司能较好地按照《企业内部控制基本规范》、《上市公 司内部控制指引》及公司相关内部控制制度执行，执行情况良好。

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综上所述，我们认为，公司《2010 年度内部控制自我评价报告》 真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。 三、2011年工作计划

2011 年，监事会将依据《公司法》和《公司章程》赋予的职权开 展监督、检查工作，坚持以财务监督为中心，加强对重要生产经营活 动和重点部门的审计监督。

（一）积极支持公司生产经营各项工作，加强对公司董事、高级 管理人员履职的监督，加强与董事局和高管团队的沟通协调，建立有 效的沟通渠道和方式，重点关注公司风险管理和内部控制体系建设的 进展，借助内部管理机制的提升加强对公司对外投资、财务管理、关 联交易、对外担保和资产交易等重大事项的监督。

（二）加强监事会自身建设，不断提高业务技能，完善内部工作 机制，积极开展工作交流，创新工作思路方法，提高监督水平，充分 发挥监事的工作主动性，广泛调研集思广益，围绕企业中心工作，有 的放矢地提出合理化建议。

（三）不断强化监督管理职能，进一步促进公司的规范运作，切 实维护公司全体投资者的合法权益，促进公司持续、稳健发展。 以上报告，请股东大会审议。

谢谢大家！

康佳集团股份有限公司

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