KONKA GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Apr 20, 2021

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2021-39 债券代码:114423、114488 债券简称:19 康佳02、19 康佳03 114489、114523 19 康佳04、19 康佳05 114524、114894 19 康佳06、21 康佳01

康佳集团股份有限公司

关于筹划挂牌转让毅康科技有限公司

部分股权的提示性公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次筹划挂牌转让毅康科技有限公司部分股权事项需在履行本公司相应 审批程序后实施，交易对象和交易价格尚不确定，交易存在不能实现的风险。

2、本公司将根据相关法律法规、规范性文件的要求以及交易的进展情况， 及时履行相应的审批程序和信息披露义务。

一、概述

为优化公司资产配置，推动下属公司资本化运作，康佳集团股份有限公司（以 下简称“本公司”）正在筹划在国有产权交易所公开挂牌转让控股子公司毅康科 技有限公司（以下简称“毅康公司”）不超过15%股权。根据国有资产管理的相 关规定，本次交易的挂牌底价将不低于资产评估机构的评估值。毅康公司为本公 司持股51%的控股子公司，主要从事综合水务治理业务。

本公司将根据相关法律法规、规范性文件的要求，尽快对挂牌转让毅康公司 部分股权事项履行相应的审批程序和信息披露义务。

目前，本次交易尚无法判断是否构成关联交易。本次交易不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

本次筹划挂牌转让的毅康公司部分股权，尚不确定交易对方，本公司将根据 该交易的进展情况和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 的要求履行相应的信息披露义务。

三、交易标的基本情况

（一）标的资产概况

本次筹划挂牌转让的标的为本公司持有的毅康公司不超过15%股权。标的资 产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉 讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。标的所在地为烟台市。

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。

（二）标的公司基本情况

公司名称：毅康科技有限公司。企业类型：有限责任公司。注册资本：16,400 万元。成立日期：2009 年6 月16 日。注册地址：山东省烟台市经济技术开发区 长江路300 号业达智谷大厦15 层。法定代表人：曲毅。主要股东：本公司持有 毅康公司51%股权；烟台百江源企业管理中心（有限合伙）持有毅康公司 26.03902%股权；烟台丰清泰投资中心（有限合伙）持有毅康公司11.57894%股 权；烟台清润源企业管理中心（有限合伙）持有毅康公司10.64376%股权；烟台 清江川企业管理中心（有限合伙）持有毅康公司0.73829%股权。经营范围：环 保技术推广服务；环保工程的技术服务、技术开发、工程施工；水污染治理；固 体废物污染治理；大气污染治理；土壤污染治理与修复服务；地基基础工程、土 石方工程、市政公用工程施工；水处理工程、水源及供水工程、水利水电工程、 机电工程、建筑工程、电子与智能化工程、河流与湖泊治理及防洪工程、市政供 排水、污水处理、城市防洪公共事业工程的设计、施工；光伏发电、太阳能、风 力发电项目的设计、施工、技术推广服务及技术咨询；建筑工程机械与设备租赁； 建筑劳务分包；环保工程及工程项目管理咨询；环保与新能源项目相关的技术咨 询；以自有资金对水务行业的投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、 融资担保、代客理财等金融业务）；电子产品、工业自动化产品的研发、销售； 计算机软件开发；销售：工业电子产品、给排水管材管件、塑料制品、建筑材料 （国家禁止或限制的除外）、机械产品、园林植物；信息系统集成服务。(依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

毅康公司主要从事综合水务治理业务，2019 年度和2020 年度经审计的主 要财务指标如下：

单位：万元

		单位：万
项目	2019 年12 月31 日	2020 年12 月31 日
资产总额	647,838.16	1,321,186.73
负债总额	533,826.16	1,166,395.76
净资产	114,012.00	154,790.97
项目	2019年度	2020年度
营业收入	208,974.25	327,263.68
利润总额	28,805.72	35,805.23
净利润	26,304.61	32,583.72

四、交易作价

本次交易的挂牌底价将不低于资产评估机构的评估值。

五、交易目的和对公司的影响

挂牌转让毅康公司部分股权有利于优化本公司资产配置，推动下属公司资本 化运作，提高本公司整体效益。如果筹划挂牌转让毅康公司部分股权事项在2021 年顺利完成，预计将对本公司2021 年度的经营业绩产生一定影响。 六、其他相关说明

• （一）本次筹划挂牌转让毅康公司部分股权事项需在履行本公司相应审批程

序后实施，交易对象和交易价格尚不确定，交易存在不能实现的风险。

（二）本公司将根据相关法律法规、规范性文件的要求以及交易的进展情况， 及时履行相应的审批程序和信息披露义务。 特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局 二〇二一年四月二十日