KONKA GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Jan 13, 2021

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2021-02 债券代码:114418、114423 债券简称:19 康佳01、19 康佳02

114488、114489 19 康佳03、19 康佳04 114523、114524 19 康佳05、19 康佳06

康佳集团股份有限公司

关于筹划挂牌转让烟台康云产业发展有限公司 17%股权的提示性公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次筹划挂牌转让烟台康云产业发展有限公司17%股权事项需履行本公司 相应审批程序后生效，交易对象和交易价格尚不确定，交易存在不能实现的风险。

2、本公司将根据相关法律法规、规范性文件的要求以及交易的进展情况， 及时履行相应的审批程序和信息披露义务。

一、概述

为进一步推进下属公司的混合所有制改革，优化公司资产配置，康佳集团股 份有限公司（以下简称“本公司”）正在筹划在国有产权交易所公开挂牌转让控 股子公司烟台康云产业发展有限公司（以下简称“烟台康云公司”）17%股权。 根据国有资产管理的相关规定，本次交易的挂牌底价将不低于资产评估机构的评 估值。烟台康云公司为本公司持股51%的控股子公司，目前主要负责推进环保科 技小镇项目479 亩项目用地的建设。

目前，烟台康云公司股东全部权益的资产评估工作正在推进中。待烟台康云 公司的评估值确定后，本公司将根据相关法律法规、规范性文件的要求，对挂牌 转让烟台康云公司17%股权事项履行相应的审批程序和信息披露义务。

目前，本次交易尚无法判断是否构成关联交易。本次交易不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

本次筹划挂牌转让的烟台康云公司17%股权，尚不确定交易对方，本公司将 根据该交易的进展情况和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性 文件的要求履行相应的信息披露义务。

三、交易标的基本情况

（一）标的资产概况

本次筹划挂牌转让的标的为本公司持有的烟台康云公司17%股权。标的资产 不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼 或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。标的所在地为烟台市。

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本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。 （二）标的公司基本情况

公司名称：烟台康云产业发展有限公司。企业类型：其他有限责任公司。注 册资本：3,000 万元。成立日期：2019 年12 月30 日。住所：中国(山东)自由贸 易试验区烟台片区烟台开发区长江路300 号业达智谷18 楼1813 号。法定代表人： 张连成。主要股东：本公司出资1,530 万元，占比51%；毅康控股（烟台）有限 公司出资1,470 万元，占比49%。经营范围：企业总部管理；企业管理；酒店管 理；商业综合体管理服务；资产评估；市场调查；信息咨询服务（不含许可类信 息咨询服务）；环保咨询服务；建筑材料批发；规划设计管理；会议及展览服务 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

目前，烟台康云公司主要资产系其持有的479 亩环保科技小镇项目用地土地 使用权。环保科技小镇项目用地位于烟台市经济技术开发区古现街道，东至湘潭 路，南至规划路，西至用地边界，北至上海大街。土地性质有商服用地,住宅用 地,公共管理与公共服务用地。截至目前，烟台康云公司已签订土地出让合同， 正在推进建设方案设计。

烟台康云公司负责开发的项目仍在建设期，尚无收入，2020 年12 月15 日 经审计的资产总额为65,422.63 万元，负债总额为65,122.80 万元，净资产为 299.83 万元，2020 年1 月1 日-12 月15 日经审计的营业收入为0 元，利润总额 和净利润均为-0.27 万元。

四、交易作价

目前，烟台康云公司股东全部权益的资产评估工作正在推进中，本次交易的 挂牌底价将不低于资产评估机构的评估值。

五、交易目的和对公司的影响

挂牌转让烟台康云公司17%股权有利于进一步推进下属公司的混合所有制 改革，优化本公司资产配置，回收资金，增强资产的流动性，提高本公司整体效 益。如果筹划挂牌转让烟台康云公司17%股权事项在2021 年顺利完成，预计将 对本公司2021 年度的经营业绩产生一定影响。

六、其他相关说明

（一）本次筹划挂牌转让烟台康云公司17%股权事项需履行本公司相应审批 程序后生效，交易对象和交易价格尚不确定，交易存在不能实现的风险。

（二）本公司将根据相关法律法规、规范性文件的要求以及交易的进展情况， 及时履行相应的审批程序和信息披露义务。 特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局 二〇二一年一月十三日

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