KONKA GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2020

Sep 18, 2020

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2020-98 债券代码:114418、114423 债券简称:19 康佳01、19 康佳02 114488、114489 19 康佳03、19 康佳04 114523、114524 19 康佳05、19 康佳06

康佳集团股份有限公司

关于挂牌转让东莞康佳投资有限公司 部分股权的进展公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

康佳集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2020 年7 月21 日披露了 《关于挂牌转让东莞康佳投资有限公司部分股权的公告》（公告编号：2020-71）。 2020 年8 月18 日，本公司将持有的东莞康佳投资有限公司（以下简称“东莞投 资公司”）51%的股权在北京产权交易所公开挂牌转让。

近日，根据国有产权交易规则，本公司与深圳市宇宏荣基投资有限公司（以 下简称“宇宏荣基公司”）正式签署了《产权交易合同》，交易价格为58,650 万元人民币。宇宏荣基公司已将58,650 万元的股权转让款汇入北京产权交易所 指定的结算账户。北京产权交易所将根据相关规定尽快将股权转让款支付给本公 司。

在宇宏荣基公司按持股比例承担本公司已向东莞投资公司提供的股东借款 以及北京产权交易所出具产权交易凭证后，本公司将尽快完成东莞投资公司的股 权变更登记手续。

一、交易方的基本情况

交易方名称：深圳市宇宏荣基投资有限公司。企业类型：有限责任公司。成 立日期：2020 年6 月19 日。注册资本：20,000 万元。统一社会信用代码： 91440300MA5G8LRE8D。经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸 易（不含专营、专卖、专控商品）。注册地址：深圳市龙岗区龙城街道盛平社区 长兴北路6 号博深大厦607。实际控制人：吴宏顺。

经询问，宇宏荣基公司与本公司及本公司持股5%以上股东不存在产权、业 务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其 利益倾斜的其他关系。本次股权转让事项不构成关联交易。

如果宇宏荣基公司未能按《产权交易合同》的约定按持股比例承担本公司已

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向东莞投资公司提供的股东借款，本公司可依据合同约定要求宇宏荣基公司支付 逾期付款违约金，逾期付款超过5 日，本公司有权解除产权交易合同并要求扣除 宇宏荣基公司支付的14,535 万元交易保证金。

二、交易合同的主要内容

转让方：康佳集团股份有限公司

受让方：深圳市宇宏荣基投资有限公司

• 1、合同标的为本公司持有的东莞投资公司51%的股权。

2、本次股权交易已于2020 年8 月18 日经北京产权交易所公开挂牌，挂牌 期间只产生一个符合受让条件的意向受让方，因此由宇宏荣基公司受让东莞投资 公司51%的股权。

• 3、交易价格为58,650 万元人民币，签订合同后一次性付款。

• 4、宇宏荣基公司代东莞投资公司向本公司偿还股东借款20,400 万元人民币

• 及相应利息，并对东莞投资公司享有相应债权。

• 5、本公司收到北京产权交易所出具的产权交易凭证后，3 个工作日内协助

• 与配合完成相应股权变更登记手续。

• 6、本合同自双方盖章且法定代表人或授权代表签字（或盖签字章）之日起

• 生效。

三、对本公司的影响

挂牌转让东莞投资公司部分股权可优化本公司资产配置，回收资金，增强资 产的流动性，提高本公司整体效益。若本次交易顺利在2020 年完成股权过户手 续，预计处置长期股权投资产生的税后利得约为53,012 万元，因丧失对其控制 权并转为权益法核算，按照公允价值重新计量，剩余股权产生的税后利得预计约 为63,929 万元。股权转让后，本公司持有东莞投资公司49%股权，剩余股权作 为公司长期股权投资，并按权益法进行后续计量，东莞投资公司不再纳入本公司 合并报表范围。

四、备查文件

《产权交易合同》等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司 董 事 局 二〇二〇年九月十八日

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