KONKA GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2014

Nov 20, 2014

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2014-51

康佳集团股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、为了满足深圳康佳通信科技有限公司日常经营资金的需要，保障康佳通 信科技公司业务的正常运营，公司拟申请为康佳通信科技公司提供金额为6.00 亿元人民币信用担保额度，担保期限为三年。此信用担保额度将用于康佳通信科 技公司信用证开立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。

本公司于2014 年11 月19 日（星期三）召开了第七届董事局第六十七次会 议，公司7 名董事，会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为 深圳康佳通信科技公司提供信用担保额度的议案》。

2、为了满足昆山康佳电子有限公司日常经营资金的需要，保障昆山康佳电 子有限公司业务的正常运营，公司拟申请为昆山康佳电子有限公司提供金额为 3.00 亿元人民币信用担保额度，担保期限为三年。此信用担保额度将用于昆山 康佳电子有限公司信用证开立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。

本公司于2014 年11 月19 日（星期三）召开了第七届董事局第六十七次会 议，公司7 名董事，会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为 昆山康佳电子公司提供信用担保额度的议案》。

3、为了满足深圳康佳信息网络有限公司日常经营资金的需要，保障康佳信 息网络公司业务的正常运营，公司拟申请为康佳信息网络公司提供金额为0.60 亿元人民币信用担保额度，担保期限为三年。此信用担保额度将用于康佳信息网 络公司信用证开立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。

本公司于2014 年11 月19 日（星期三）召开了第七届董事局第六十七次会 议，公司7 名董事，会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为 深圳康佳信息网络公司提供信用担保额度的议案》。

4、为了满足深圳市康佳壹视界商业显示有限公司日常经营资金的需要，保 障深圳市康佳壹视界商业显示有限公司业务的正常运营，公司拟申请为深圳市康 佳壹视界商业显示有限公司提供金额为0.48 亿元人民币信用担保额度，担保期 限为两年。此信用担保额度将用于深圳市康佳壹视界商业显示有限公司信用证开 立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。深圳市康佳壹视界商业显示有 限公司另一股东深圳市康佳壹资本投资合伙企业将为此次信用担保额度的40% 向康佳集团提供反担保。

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本公司于2014 年11 月19 日（星期三）召开了第七届董事局第六十七次会 议，公司7 名董事，会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为 壹视界商业显示公司提供信用担保额度的议案》。

5、为了满足安徽康佳电子有限公司日常经营资金的需要，保障安徽康佳电 子有限公司的正常运营，公司拟申请为安徽康佳公司提供金额为2 亿元人民币信 用担保额度，担保期限为三年。此信用担保额度将用于安徽康佳公司信用证开立、 承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。安徽康佳公司另一股东滁州市国有 资产运营有限公司将为此次信用担保额度的22%向康佳集团提供反担保。

本公司于2014 年11 月19 日（星期三）召开了第七届董事局第六十七次会 议，公司7 名董事，会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为 安徽康佳电子公司提供信用担保额度的议案》。

6、为了满足深圳市康佳电器有限公司日常经营资金的需要，保障深圳康佳 电器公司业务的正常运营，公司拟申请为深圳康佳电器公司提供金额为0.6 亿元 人民币信用担保额度，担保期限为三年。此信用担保额度将用于深圳康佳电器公 司信用证开立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。

本公司于2014 年11 月19 日（星期三）召开了第七届董事局第六十七次会 议，公司7 名董事，会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为 深圳市康佳电器公司提供信用担保额度的议案》。

7、为了满足东莞康佳电子有限公司日常经营资金的需要，保障东莞康佳电 子有限公司的正常运营，公司拟申请为东莞康佳公司提供金额为1 亿元人民币信 用担保额度，担保期限为三年。此信用担保额度将用于东莞康佳公司信用证开立、 承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。

本公司于2014 年11 月19 日（星期三）召开了第七届董事局第六十七次会 议，公司7 名董事，会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为 东莞康佳电子公司提供信用担保额度的议案》。

8、为了满足安徽康佳同创电器有限公司日常经营资金的需要，保障安徽康 佳同创电器公司的正常运营，公司拟申请为安徽康佳同创电器公司提供金额为3 亿元人民币信用担保额度，担保期限为三年。此信用担保额度将用于康佳同创公 司信用证开立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。康佳同创公司另一 股东滁州市同创投资建设有限责任公司将为此次信用担保额度的50%向康佳集 团提供反担保。

本公司于2014 年11 月19 日（星期三）召开了第七届董事局第六十七次会 议，公司7 名董事，会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为 安徽康佳同创电器公司提供信用担保额度的议案》。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，上述议案还须提交公司股东大 会审议。

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二、被担保人基本情况

• （一）深圳康佳通信科技有限公司

• 1、被担保人：深圳康佳通信科技有限公司

成立日期：1999 年3 月18 日

注册地点：深圳市华侨城深南大道9008 号东部工业区康佳集团4 号厂房7

楼

法定代表人：李宏韬

注册资本：1.2 亿元

经营范围：主要从事通讯产品、数码产品、电脑及周边配件的开发、生产经 营及售后维修服务。

与本公司的关系：深圳康佳通信科技有限公司为本公司的全资子公司，本公 司直接持有其75%的股权，本公司全资子公司康电投资发展有限公司持有其25% 的股权。

2．产权及控制关系

深圳康佳通信科技有限公司为本公司的全资子公司，其主要股东为本公司。 3．深圳康佳通信科技有限公司2013 年度经审计和2014 年三季度未经审计 的主要财务指标如下：

单位：元

		单位：元
项目	2013年度金额	2014年三季度金额
资产总额	648,864,491.58	599,000,194.29
负债总额	834,621,342.05	783,268,547.33
净资产	-185,756,850.47	-184,268,353.04
营业收入	1,583,093,071.46	1,188,020,498.17
利润总额	-93,841,140.49	1,488,497.43
净利润	-158,169,139.13	1,488,497.43

（二）昆山康佳电子有限公司

• 1、被担保人：昆山康佳电子有限公司

成立日期：2008 年9 月12 日

注册地点：昆山开发区前进东路189 号

法定代表人：黄仲添

注册资本：3.5 亿元

经营范围：主要从事研究、开发、设计、生产液晶模组、平板显示器、新型

显示器、平板电视、数字电视、模具及上述产品有关的元器件等产品。 与本公司的关系：昆山康佳电子有限公司为本公司的全资子公司。 2．产权及控制关系

昆山康佳电子有限公司为本公司的全资子公司，其唯一股东为本公司。

• 3．昆山康佳电子有限公司2013 年度经审计和2014 年三季度未经审计的主

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要财务指标如下：

单位：元

		单位：元
项目	2013年度金额	2014年三季度金额
资产总额	537,370,145.74	580,232,240.99
负债总额	161,883,179.17	209,455,973.79
净资产	375,486,966.57	370,776,267.20
营业收入	2,170,684,313.27	1,288,713,670.05
利润总额	-13,134,208.32	-5,541,999.26
净利润	-10,614,261.06	-4,710,699.37

（三）深圳康佳信息网络有限公司

1、被担保人：深圳康佳信息网络有限公司

成立日期：2002 年3 月25 日

注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管 理局综合办公楼A 栋201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：林洪藩

注册资本：3000 万元

经营范围：主要从事液晶显示器、平板电脑、数字电视机、机顶盒等商用电 子终端产品、广播系统产品及相关软件的开发、技术服务；销售自主开发的产品。

与本公司的关系：深圳康佳信息网络有限公司为本公司的全资子公司，本公 司直接持有其75%的股权，本公司全资子公司康电投资发展有限公司持有其25% 的股权。

2．产权及控制关系

深圳康佳信息网络有限公司为本公司的全资子公司，其主要股东为本公司。 3．深圳康佳信息网络有限公司2013 年度经审计和2014 年三季度未经审计 的主要财务指标如下：

单位：元

		单位：元
项目	2013年度金额	2014年三季度金额
资产总额	239,690,230.87	175,406,710.70
负债总额	230,876,457.18	173,892,959.08
净资产	8,813,773.69	1,513,751.62
营业收入	399,855,838.29	144,982,376.77
利润总额	10,468,127.94	-7,272,991.55
净利润	6,659,911.94	-7,300,022.07

（四）深圳市康佳壹视界商业显示有限公司

1、被担保人：深圳市康佳壹视界商业显示有限公司 成立日期：2014 年6 月3 日

注册地点：深圳市南山区深南大道9008 号康佳集团2 号楼四层 法定代表人：林盖科

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认缴注册资本：1200 万元

经营范围：主要从事LED 显示屏、背光组件、LED 照明灯具、LED 应用控制 系统及相关设备和软件等产品、配件及应用软件的研发、销售和生产。

与本公司的关系：深圳市康佳壹视界商业显示有限公司为本公司的控股子公 司，本公司直接持有其60%的股权，另一股东深圳市康佳壹资本投资合伙企业持 有其40%的股权。

2．产权及控制关系

深圳市康佳壹视界商业显示有限公司为本公司的控股子公司，其主要股东为 本公司。

3．深圳市康佳壹视界商业显示有限公司2014 年三季度未经审计的主要财务 指标如下：

单位：元

项目	2014年三季度金额
资产总额	25,270,351.62
负债总额	14,856,288.21
净资产	10,414,063.41
营业收入	5,503,252.73
利润总额	1,085,417.88
净利润	814,063.41

（五）安徽康佳电子有限公司

1、被担保人：安徽康佳电子有限公司

成立日期：1997 年5 月14 日

注册地点：安徽省滁州市中都大道999 号

法定代表人：贡植平

注册资本：1.4 亿元

经营范围：加工、生产、销售电视机、电脑显示器、DVD 及相关电器产品、 元器件、塑胶件。

• 与本公司的关系：安徽康佳电子有限公司为本公司的控股子公司，本公司直

• 接持有其78%的股权，另一股东滁州市国有资产运营有限公司持有其22%的股权。 2．产权及控制关系

安徽康佳电子有限公司为本公司的控股子公司，其主要股东为本公司。

• 3．安徽康佳电子有限公司2013 年度经审计和2014 年三季度未经审计的主

• 要财务指标如下：

单位：元

		单位：元
项目	2013年度金额	2014年三季度金额
资产总额	537,567,033.17	661,833,369.79
负债总额	257,526,282.80	395,420,396.79
净资产	280,040,750.37	266,412,973.00

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营业收入	3,939,291,643.07	3,043,287,052.15
利润总额	46,872,087.31	-16,054,728.06
净利润	38,984,451.16	-13,627,777.37

（六）深圳市康佳电器有限公司

• 1、被担保人：深圳市康佳电器有限公司

成立日期：1992 年12 月14 日

注册地点：深圳市南山区华侨城康佳集团股份有限公司4 号楼6 层 法定代表人：黄仲添

注册资本：830 万元

经营范围：通讯产品、办公设备、日常家用电器及日用小家电产品等产品的 研发设计、生产、销售。

与本公司的关系：深圳市康佳电器有限公司为本公司的全资子公司，其主要 股东为本公司。

2．产权及控制关系

深圳市康佳电器有限公司为本公司的全资子公司，其主要股东为本公司。

• 3．深圳市康佳电器有限公司2013 年度经审计和2014 年三季度未经审计的

• 主要财务指标如下：

单位：元

		单位：元
项目	2013年度金额	2014年三季度金额
资产总额	25,036,243.03	45,009,099.81
负债总额	43,035,042.35	63,156,483.61
净资产	-17,998,799.32	-18,147,383.80
营业收入	199,576,254.99	155,437,774.60
利润总额	2,692,062.47	-148,584.48
净利润	2,692,062.47	-148,584.48

（七）东莞康佳电子有限公司

• 1、被担保人：东莞康佳电子有限公司

成立日期：1993 年4 月21 日

注册地点：东莞市凤岗镇三联村

法定代表人：黄仲添

注册资本：26667 万元

经营范围：主要生产和销售彩色电视机、组合音响、收录机、模具、LED（OLED） 大屏幕显示设备等产品。

与本公司的关系：东莞康佳电子有限公司为本公司的全资子公司，其主要股 东为本公司。

• 2．产权及控制关系

东莞康佳电子有限公司为本公司的全资子公司，其主要股东为本公司。

• 3．东莞康佳电子有限公司2013 年度经审计和2014 年三季度未经审计的主

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要财务指标如下：

单位：元

		单位：元
项目	2013年度金额	2014年三季度金额
资产总额	636,445,342.21	678,745,747.47
负债总额	290,710,041.96	263,583,461.37
净资产	345,735,300.25	415,162,286.10
营业收入	345,737,116.23	334,466,718.58
利润总额	-19,727,724.57	139,723,427.93
净利润	-16,454,700.51	104,018,326.90

（八）安徽康佳同创电器有限公司

1、被担保人：安徽康佳同创电器有限公司 成立日期：2010 年7 月28 日

注册地点：滁州市经济技术开发区金陵路与同乐路交汇处 法定代表人：何建军

认缴注册资本：1.8 亿元

经营范围：冰箱、冰柜与挤板、吸塑件等相关配件的研发、生产、销售以及 技术咨询与销售服务；洗衣机生产；洗衣机、空调、厨卫电器、照明制暖、日用 小家电的销售与售后服务；进出口业务（国家限制和禁止进出口的商品和技术除 外）。

与本公司的关系：安徽康佳同创电器有限公司为本公司的控股子公司。安徽 康佳同创电器有限公司为康佳集团与滁州市同创投资建设有限责任公司（该公司 为滁州市政府全资拥有的投资公司）共同出资，康佳同创公司注册资本为1.8 亿元人民币，双方各占50%的股权。康佳同创公司董事会成员为5 名，其中滁州 市同创投资公司提名2 人，康佳集团提名3 人。目前康佳同创公司总经理、财务 经理均由康佳集团提名。

2．产权及控制关系

安徽康佳同创电器有限公司为本公司的控股子公司，其主要股东为本公司。 3．安徽康佳同创电器有限公司2013 年度经审计和2014 年三季度未经审计 的主要财务指标如下：

单位：元

		单位：元
项目	2013年度金额	2014年三季度金额
资产总额	916,195,972.02	840,339,548.29
负债总额	882,774,761.75	832,814,594.88
净资产	33,421,210.27	7,524,953.41
营业收入	1,215,898,069.11	1,043,109,087.23
利润总额	-96,941,882.57	-25,311,680.96
净利润	-98,930,900.84	-25,896,256.86

三、担保协议的主要内容

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1、为了满足深圳康佳通信科技有限公司日常经营资金的需要，保障康佳通 信科技公司业务的正常运营，公司拟申请为康佳通信科技公司提供金额为6.00 亿元人民币信用担保额度，担保期限为三年。此信用担保额度将用于康佳通信科 技公司信用证开立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。

2、为了满足昆山康佳电子有限公司日常经营资金的需要，保障昆山康佳电 子有限公司业务的正常运营，公司拟申请为昆山康佳电子有限公司提供金额为 3.00 亿元人民币信用担保额度，担保期限为三年。此信用担保额度将用于昆山 康佳电子有限公司信用证开立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。

3、为了满足深圳康佳信息网络有限公司日常经营资金的需要，保障康佳信 息网络公司业务的正常运营，公司拟申请为康佳信息网络公司提供金额为0.60 亿元人民币信用担保额度，担保期限为三年。此信用担保额度将用于康佳信息网 络公司信用证开立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。

4、为了满足深圳市康佳壹视界商业显示有限公司日常经营资金的需要，保 障深圳市康佳壹视界商业显示有限公司业务的正常运营，公司拟申请为深圳市康 佳壹视界商业显示有限公司提供金额为0.48 亿元人民币信用担保额度，担保期 限为两年。此信用担保额度将用于深圳市康佳壹视界商业显示有限公司信用证开 立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。深圳市康佳壹资本投资合伙企 业将为此次信用担保额度的40%向康佳集团提供反担保。

5、为了满足安徽康佳电子有限公司日常经营资金的需要，保障安徽康佳公 司业务的正常运营，公司拟申请为安徽康佳公司提供金额为2 亿元人民币信用担 保额度，担保期限为三年。此信用担保额度将用于安徽康佳公司信用证开立、承 兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。滁州市国有资产运营有限公司将为此 次信用担保额度的22%向康佳集团提供反担保。

6、为了满足深圳市康佳电器有限公司日常经营资金的需要，保障深圳康佳 电器公司业务的正常运营，公司拟申请为深圳康佳电器公司提供金额为0.60 亿 元人民币信用担保额度，担保期限为三年。此信用担保额度将用于深圳康佳电器 公司信用证开立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。

7、为了满足东莞康佳电子有限公司日常经营资金的需要，保障东莞康佳电 子有限公司业务的正常运营，公司拟申请为东莞康佳电子有限公司提供金额为1 亿元人民币信用担保额度，担保期限为三年。此信用担保额度将用于东莞康佳电 子有限公司信用证开立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。

8、为了满足安徽康佳同创电器有限公司日常经营资金的需要，保障安徽康 佳同创电器有限公司业务的正常运营，公司拟申请为安徽康佳同创电器有限公司 提供金额为3 亿元人民币信用担保额度，担保期限为三年。此信用担保额度将用 于安徽康佳同创电器有限公司信用证开立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经

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营业务。滁州市同创投资建设有限责任公司将为此次信用担保额度的50%向康佳 集团提供反担保。

四、董事会意见

• 1．提供担保的原因。

为了提高本公司资金流动性，同时为了满足相关下属公司日常经营资金的需 要，保障相关下属公司业务的正常运营，康佳集团拟为上述公司申请的银行授信 额度提供信用担保。

2．董事会意见

本公司董事局认为，上述公司为本公司的全资子公司或控股子公司，本公司 对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控，本公司对其提供的信用担保 额度将用于上述公司的信用证开立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务， 公司对上述公司提供担保不会损害公司的利益。

• 3．控股子公司基本情况

• （1）深圳康佳通信科技有限公司为本公司的全资子公司，本公司直接持有

• 其75%的股权，本公司全资子公司康电投资发展有限公司持有其25%的股权。

• （2）昆山康佳电子有限公司为本公司的全资子公司。

• （3）深圳康佳信息网络有限公司为本公司的全资子公司，本公司直接持有

• 其75%的股权，本公司全资子公司康电投资发展有限公司持有其25%的股权。

（4）深圳市康佳壹视界商业显示有限公司为本公司的控股子公司，本公司 直接持有其60%的股权，另一股东深圳市康佳壹资本投资合伙企业持有其40%的 股权。

• （5）安徽康佳电子有限公司为本公司的控股子公司，本公司直接持有其78%

• 的股权，另一股东滁州市国有资产运营有限公司持有其22%的股权。

• （6）深圳市康佳电器有限公司为本公司的全资子公司。

• （7）东莞康佳电子有限公司为本公司的全资子公司。

• （8）安徽康佳同创电器有限公司为本公司的控股子公司，本公司直接持有

• 其50%的股权，另一股东滁州市同创投资建设有限责任公司持有其50%的股权。 4．提供反担保情况。

• （1）本公司为深圳康佳通信科技有限公司提供信用担保额度事宜，由于深

• 圳康佳通信科技有限公司为本公司的全资子公司，无需提供反担保。

• （2）本公司为昆山康佳电子有限公司提供信用担保额度事宜，由于昆山康

• 佳电子有限公司为本公司的全资子公司，无需提供反担保。

• （3）本公司为深圳康佳信息网络有限公司提供信用担保额度事宜，由于深

• 圳康佳信息网络有限公司为本公司的全资子公司，无需提供反担保。

• （4）本公司为深圳市康佳壹视界商业显示有限公司提供信用担保额度事宜，

• 深圳市康佳壹视界商业显示有限公司另一股东深圳市康佳壹资本投资合伙企业

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将为此次信用担保额度的40%向康佳集团提供反担保。

（5）本公司为安徽康佳电子有限公司提供信用担保额度事宜，安徽康佳电 子有限公司另一股东滁州市国有资产运营有限公司将为此次信用担保额度的 22%向康佳集团提供反担保。

（6）本公司为深圳市康佳电器有限公司提供信用担保额度事宜，由于深圳 市康佳电器有限公司为本公司的全资子公司，无需提供反担保。

（7）本公司为东莞康佳电子有限公司提供信用担保额度事宜，由于东莞康 佳电子有限公司为本公司的全资子公司，无需提供反担保。

（8）本公司为安徽康佳同创电器有限公司提供信用担保额度事宜，安徽康 佳同创电器有限公司另一股东滁州市同创投资建设有限责任公司将为此次信用 担保额度的50%向康佳集团提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

为了能以较低的成本取得资金，康佳集团于2013 年10 月18 日举行的2013 年第一次临时股东大会决定公司将在境外为下属全资子公司（康电国际贸易有限 公司或香港康佳有限公司）融资的额度增加2 亿美元，融资的总额度增加至5 亿美元，期限为3 年；根据银行的要求，会议同意公司向为境外下属全资子公司 提供融资的签约银行（包括境内签约银行或境外签约银行）提供担保。

除上述担保事项外，本公司及控股子公司的其他对外担保总额为0。 六、备查文件目录

第七届董事局第六十七次会议决议及公告文件。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

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二○一四年十一月二十日

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