KONKA GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2007

Jan 25, 2007

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2007-01 康佳集团股份有限公司

第五届董事局第二十次会议决议公告

本公司及其董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

康佳集团股份有限公司第五届董事局第二十次会议，于2007 年 1 月24 日（星期三），以传真表决的方式召开。本次会议通知于2007 年1 月16 日以电子邮件、书面及传真方式送达全体董事。会议应到 董事9 名，实到董事9 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和本 公司章程的有关规定。

会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于向中 国银行申请综合授信额度的请示》。为了满足公司日常经营资金的需 要，董事局同意公司向中国银行申请35 亿元人民币的综合授信额度， 期限为一年，该授信额度同时供深圳康佳通信科技有限公司使用；并 向中行提供下述资产作为担保：1）以票面金额时点数不低于人民币 12 亿元的应收银行承兑汇票（其中,公司提供10 亿元，深圳康佳通 信科技有限公司提供2 亿元）质押；2）以东莞康佳电子有限公司原 值约1.8 亿元的房产抵押。

根据本公司章程的有关规定，该议案还须提交公司股东大会审 议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

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