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**深康佳Ａ：重大关联交易公告

**2001-11-26 23:05

康佳集团股份有限公司董事局

关联交易公告

康佳集团股份有限公司第四届四次董事局会议于2001年11月22日下午在中国

深圳华侨城办公楼六楼会议室举行。会议应到董事7人，实到董事5人（2人因公

出差）。会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。会议由

董事局主席任克雷先生主持。会议经研究决定，投资参股深圳华侨城国际传媒投

资有限公司。

本公司与华侨城集团公司、华侨城控股股份有限公司、深圳世界之窗有限公

司共同投资设立深圳华侨城国际传媒投资有限公司（下称传媒公司）。该注册资

本5000万元，主要经营范围：制作、复制和发行综艺、专题、动画故事片，电视

剧发行，其它文化娱乐，影视传媒产业投资等。

根据深圳证券交易所上市规则有关规定，本次投资行为属关联交易，具体公

告如下：

1、有关各方于2001年10月21日在深圳华侨城签订投资合同。

2、有关各方的关联关系为：华侨城集团公司直接持有本公司29.06%法人股

股权，华侨城集团公司持有华侨城控股股份有限公司68.60%股权，华侨城控股

股份有限公司持有深圳世界之窗有限公司49%股权。

3、有关各方投资金额及比例为：本公司以自有资金投资1250万元人民币，

占传媒公司注册资本的25%；华侨城控股股份有限公司投资2500万元人民币，占

传媒公司注册资本的50%；华侨城集团公司以现金投资750万元人民币，占传媒公

司注册资本的15%；深圳世界之窗有限公司以现金投资500万元人民币，占传媒公

司注册资本的10%。

4、公司董事局认为：华侨城产业集群与传媒业高度相关，投资设立传媒公

司有利于本公司开发华侨城传媒资源；本公司通过资本运作，将进一步优化产

业结构，利用整合资源，降低宣传费用，促进战略转型。

5、备查文件：

（1）关于投资参股传媒公司的董事局决议；

（2）设立传媒公司的合资合同。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董事局

二○○一年十一月二十七日

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