KONKA GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Nov 25, 2021

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2021-96 债券代码:114423、114489 债券简称:19 康佳02、19 康佳04 114524、114894 19 康佳06、21 康佳01 133003、133040 21 康佳02、21 康佳03

康佳集团股份有限公司

第九届董事局第五十次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事局会议召开情况

康佳集团股份有限公司（简称“本公司”）第九届董事局第五十次会议，于 2021 年11 月24 日（星期三）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2021 年 11 月12 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应 到董事7 名，实到董事7 名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中 华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事局会议审议情况

会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：

（一）以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于参与竞拍重庆 市璧山区土地使用权的议案》。

为了落实“科技+产业+园区”的发展战略，会议决定本公司持股80%的控股 子公司在本公司董事局审批通过的授权范围内参与重庆市璧山区约404 亩商住 用地土地使用权的竞拍。

会议授权本公司经营班子落实最终方案。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于参与竞拍土地使 用权的公告》。

（二）以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于重庆康佳光电 技术研究院有限公司按股权比例向股东提供借款的议案》。

为提高资金使用效率，会议同意重庆康佳光电技术研究院有限公司按股权比 例向其股东提供借款，其中向重庆两山产业投资有限公司提供不超过2.3 亿元的 借款，期限不超过1 年，利率为不高于银行同期贷款利率。会议要求，在重庆康 佳光电技术研究院有限公司需要资金时，重庆康佳光电技术研究院有限公司的股 东应按照股权比例及时归还上述借款。

公司独立董事就此次借款事项发表了同意的独立意见。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。 具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于控股子公司按股 权比例向股东提供借款的公告》。

三、备查文件

第九届董事局第五十次会议决议等。 特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局 二〇二一年十一月二十五日