KONKA GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2021

May 31, 2021

康佳集团股份有限公司独立董事

关于对第九届董事局第四十二次会议相关事项的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券 交易所股票上市规则》及《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定， 作为康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们 对公司向华侨城集团提供广告投放服务的关联交易议案进行了认真 阅读，并就该交易的公平合理性作了认真审核，我们依据各自认为已 经获得的足够的信息及我们的专业知识，对该交易作出独立判断，并 发表意见如下：

（一）议案在提交董事局会议审议前，经过了独立董事的事前认 可。

（二）决议是公司董事局根据公司实际需要而作出的，该关联交 易的审议程序符合国内有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》的相关规定，符合商业惯例，公司关联交易客观、 公允，交易条件公平、合理，体现了公平、公正、公开的原则，未损 害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

（三）在对此项议案进行表决时，关联董事刘凤喜先生、姚威先 生、张靖先生回避表决，其余与会董事审议通过此项交易。该关联交 易的表决程序合法，体现了公平、公正的原则。

（四）该关联交易将按照相关法律法规的要求进行信息披露。

该关联交易事项的审议和表决程序合规、合法。我们同意董事局 的表决结果。

特此声明。

==> picture [169 x 64] intentionally omitted <==