KONKA GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2021

May 31, 2021

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2021-49 债券代码:114423、114488 债券简称:19 康佳02、19 康佳03 114489、114523 19 康佳04、19 康佳05 114524、114894 19 康佳06、21 康佳01 133003 21 康佳02

康佳集团股份有限公司

第九届董事局第四十二次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

康佳集团股份有限公司（简称“公司”）第九届董事局第四十二次会议，于 2021 年5 月28 日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2021 年5 月18 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董 事7 名，实到董事7 名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民 共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事局会议审议情况

会议经过充分讨论，以4 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于向 华侨城集团提供广告投放服务的议案》。

因业务发展需要，会议决定公司向华侨城集团有限公司（含其下属子公司，简 称：“华侨城集团”）提供金额不超过一亿元的智能终端广告投放服务。

本次交易构成了关联交易。公司独立董事事前认可了本次关联交易，并就此次 关联交易发表了同意的独立意见。关联方董事刘凤喜先生、姚威先生、张靖先生回 避表决，其他与会董事一致同意此项议案。

会议授权公司经营班子落实最终方案。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于向华侨城集团提供广 告投放服务暨关联交易的公告》。

三、备查文件

第九届董事局第四十二次会议决议等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局 二〇二一年五月三十一日