KONKA GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Mar 23, 2021

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2021-29 债券代码:114423、114488 债券简称:19 康佳02、19 康佳03 114489、114523 19 康佳04、19 康佳05 114524、114894 19 康佳06、21 康佳01

康佳集团股份有限公司

第九届董事局第四十次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”或“康佳集团”）第九届董事局第 四十次会议，于2021 年3 月22 日（星期一）以现场表决加通讯表决的方式召开。 本次会议通知于2021 年3 月12 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全 体监事。本次会议应到董事7 名，实到董事7 名。全体监事会成员和部分公司高级 管理人员列席了会议，会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共 和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的 有关规定。

二、董事局会议审议情况

会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：

（一）以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2020 年度内部控制评

价报告》。

具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露 的《2020 年度内部控制评价报告》。

（二）以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《康佳集团股份有限公

司内部控制审计报告》。

具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露 的《内部控制审计报告》。

（三）以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2020 年度独立董事履 行职责情况的报告》。

具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露 的《2020 年度独立董事履行职责情况的报告》。

（四）以3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于预计2021 年度日 常关联交易的议案》。

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根据公司生产经营的实际需要，会议同意康佳集团2021 年度向华侨城集团有 限公司及其下属子公司销售电视、智能终端等产品及相关服务，金额不超过1 亿元； 同意2021 年度购买华侨城物业（集团）有限公司等华侨城集团有限公司下属子公 司提供的物业管理、水电、房屋租赁等服务和产品，金额不超过1 亿元。

本次交易构成了关联交易。公司独立董事事前认可了本次关联交易，并就此次 关联交易发表了同意的独立意见。关联方董事刘凤喜先生、姚威先生、张靖先生、 周彬先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2021 年度日常关联交易 预计公告》。

（五）以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于召开2020 年年度 股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的 要求，结合公司实际，会议决定于2021 年4 月19 日（星期一）下午2:30 时，在 中国深圳市南山区科技南十二路28 号康佳研发大厦19 楼会议室召开公司2020 年 年度股东大会，审议《2020 年年度报告》及其他议案。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于召开2020 年年度股 东大会的通知》。

（六）以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2020 年度独立董事述 职报告》（孙盛典）。

具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露 的《2020 年度独立董事述职报告》（孙盛典）。

（七）以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2020 年度独立董事述 职报告》（王曙光）。

具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露 的《2020 年度独立董事述职报告》（王曙光）。

（八）以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2020 年度独立董事述 职报告》（邓春华）。

具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露 的《2020 年度独立董事述职报告》（邓春华）。

（九）以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2020 年年度报告》。 根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会 审议。

具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露 的《2020 年年度报告》及其摘要。

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（十）以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2020 年度董事局工作 报告》。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会 审议。

具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露 的《2020 年度董事局工作报告》。

（十一）以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2020 年度监事会工 作报告》。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会 审议。

具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露 的《2020 年度监事会工作报告》。

（十二）以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2020 年度会计师审 计报告》。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会 审议。

具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露 的《2020 年度审计报告》。

（十三）以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于2020 年度利润 分配方案的议案》。

公司2020 年度经审计的归属于母公司所有者的净利润为477,633,250.14 元， 未分配利润为4,595,371,391.63 元，根据相关法律法规、公司章程的规定以及公 司长远发展需求，公司2020 年度不提取法定盈余公积金和任意公积金，2020 年度 利润分配方案拟为：

以2020 年末总股本2,407,945,408 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金 红利1 元（含税），预计需分配现金股利为240,794,540.80 元，剩余未分配利润 结转以后年度进行分配，本年度不送红股，不以公积金转增股本。如果会议审议利 润分配方案后公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对每股现金分红金额 进行调整。

会议认为前述利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和《康佳集团股 份有限公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》，现金分红水平与公司所属 行业上市公司平均水平不存在重大差异。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会 审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于2020 年度利润分配

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预案的公告》。

（十四）以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于聘请2021 年度 财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》。

会议决定公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度 财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并授权康佳集团管理层与信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2021 年度审计费用。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会 审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于聘请2021 年度财务 报表审计机构和内部控制审计机构的公告》。

（十五）以4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于为宜宾华侨城 三江置业有限公司提供担保额度的议案》。

为了满足宜宾华侨城三江置业有限公司业务发展需要，会议决定康佳集团在 2018 年第三次临时股东大会审批通过的担保额度到期后继续按持股比例为宜宾华 侨城三江置业有限公司提供金额为4 亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期 为三年。此信用担保额度将用于宜宾华侨城三江置业有限公司向银行申请贷款。宜 宾华侨城三江置业有限公司的其他股东按其持股比例对宜宾华侨城三江置业有限 公司提供担保。

本次交易构成了关联交易。公司独立董事事前认可了本次关联交易，并就此次 担保事项暨关联交易发表了同意的独立意见。关联董事刘凤喜先生、姚威先生、张 靖先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于为参股公司提供担保 额度暨关联交易的公告》。

（十六）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于为宁波康韩瑞 电器有限公司提供担保额度的议案》。

为了满足宁波康韩瑞电器有限公司日常经营资金的需要，会议决定康佳集团在 2020 年第一次临时股东大会审批通过的担保额度到期后继续按持股比例为宁波康 韩瑞电器有限公司提供金额为1.8 亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为 一年。此信用担保额度将用于宁波康韩瑞电器有限公司办理银行综合授信额度、贸 易融资额度等。宁波康韩瑞电器有限公司的其他股东按其持股比例与康佳集团一起 对宁波康韩瑞电器有限公司提供担保。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

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具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《对外担保公告》。

（十七）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于为遂宁康佳产 业园区开发有限公司提供担保额度的议案》。

为满足项目建设资金的需要，保障遂宁康佳产业园区开发有限公司业务的正常 运营，会议决定康佳集团为遂宁康佳产业园区开发有限公司增加金额合计为8 亿元 人民币的信用担保额度，其中6 亿元担保额度的有效期为十年；2 亿元担保额度的 有效期为五年。上述信用担保额度将用于遂宁康佳产业园区开发有限公司办理银行 综合授信融资、项目贷款融资、保险债权融资等。公司为遂宁康佳产业园区开发有 限公司提供的总担保额度将增加至8.5 亿元。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《对外担保公告》。

（十八）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于为重庆康佳科 技发展有限公司提供担保额度的议案》。

为满足项目建设资金的需要，保障重庆康佳科技发展有限公司业务的正常运 营，会议决定康佳集团为重庆康佳科技发展有限公司提供金额为5.56 亿元人民币 的信用担保额度，担保额度有效期为十年。此信用担保额度将用于重庆康佳科技发 展有限公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、保险债权融资等。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《对外担保公告》。

• （十九）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于为东莞康佳电

• 子有限公司提供担保额度的议案》。

为满足东莞康佳智能产业园的建设需要，保障东莞康佳电子有限公司业务的正 常运营，会议决定康佳集团为东莞康佳电子有限公司增加金额为8 亿元人民币的信 用担保额度，公司为东莞康佳电子有限公司提供的总担保额度将增加至9 亿元。此 次增加的担保额度有效期为十年，信用担保额度将用于东莞康佳电子有限公司办理 银行综合授信融资、项目贷款融资、保险债权融资等。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯

• 网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《对外担保公告》。

• （二十）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于为辽阳康顺智

• 能科技有限公司提供担保额度的议案》。

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为满足日常经营资金和项目建设的需要，保障辽阳康顺智能科技有限公司业务 的正常运营，会议决定康佳集团为辽阳康顺智能科技有限公司提供金额为1 亿元人 民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于辽阳康顺智 能科技有限公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保 险债权融资等。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《对外担保公告》。

（二十一）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于为辽阳康顺 再生资源有限公司提供担保额度的议案》。

为满足日常经营资金的需要，保障辽阳康顺再生资源有限公司业务的正常运 营，会议决定康佳集团为辽阳康顺再生资源有限公司提供金额为1 亿元人民币的信 用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于辽阳康顺再生资源有 限公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融 资等。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《对外担保公告》。

（二十二）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于为康佳芯云 半导体科技（盐城）有限公司提供担保额度的议案》。

为满足盐城半导体封测基地建设、开发的需要，保障康佳芯云半导体科技（盐 城）有限公司业务的正常运营，会议决定康佳集团为康佳芯云半导体科技（盐城） 有限公司提供金额为3 亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为五年。此信 用担保额度将用于康佳芯云半导体科技（盐城）有限公司办理银行综合授信融资、 项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《对外担保公告》。

（二十三）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于为康佳工贸 科技（深圳）有限公司提供担保额度的议案》。

为满足日常经营资金的需要，保障康佳工贸科技（深圳）有限公司业务的正常 运营，会议决定康佳集团为康佳工贸科技（深圳）有限公司提供金额为3 亿元人民 币的信用担保额度，担保额度有效期为五年。此信用担保额度将用于康佳工贸科技 （深圳）有限公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、

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保险债权融资等。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯

• 网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《对外担保公告》。

• （二十四）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于为博罗康佳

• 印制板有限公司提供担保额度的议案》。

为满足项目建设资金的需要，保障博罗康佳印制板有限公司业务的正常运营， 会议决定康佳集团为博罗康佳印制板有限公司提供金额为1 亿元人民币的信用担 保额度，担保额度有效期为五年。此信用担保额度将用于博罗康佳印制板有限公司 办理银行综合授信融资、项目贷款融资、保险债权融资等。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《对外担保公告》。

（二十五）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于为深圳市康 佳电路有限责任公司提供担保额度的议案》。

为满足日常经营资金和项目建设的需要，保障深圳市康佳电路有限责任公司业 务的正常运营，会议决定康佳集团为深圳市康佳电路有限责任公司增加金额为5 亿元人民币的信用担保额度，公司为深圳市康佳电路有限责任公司提供的总担保额 度将增加至6.5 亿元。此次增加的担保额度有效期为五年，信用担保额度将用于深 圳市康佳电路有限责任公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融 资租赁、保险债权融资等。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《对外担保公告》。

（二十六）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于为四川康佳 智能终端科技有限公司提供担保额度的议案》。

为满足业务发展需要，保障四川康佳智能终端科技有限公司业务的正常运营， 会议决定康佳集团为四川康佳智能终端科技有限公司增加金额为1 亿元人民币的 信用担保额度，公司为四川康佳智能终端科技有限公司提供的总担保额度将增加至 6.5 亿元。此次增加的担保额度有效期为五年，信用担保额度将用于四川康佳智能 终端科技有限公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、 保险债权融资等。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

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具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯

• 网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《对外担保公告》。

• （二十七）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于为宜宾康佳

智慧科技有限公司提供担保额度的议案》。

为满足业务发展需要，保障宜宾康佳智慧科技有限公司业务的正常运营，会议 决定康佳集团为宜宾康佳智慧科技有限公司提供金额为1 亿元人民币的信用担保 额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于宜宾康佳智慧科技有限公司 办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。 会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯

• 网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《对外担保公告》。 三、备查文件

第九届董事局第四十次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司 董 事 局 二○二一年三月二十三日

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