KONKA GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Feb 26, 2021

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2021-11 债券代码:114423、114488 债券简称:19 康佳02、19 康佳03 114489、114523 19 康佳04、19 康佳05 114524、114894 19 康佳06、21 康佳01

康佳集团股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议，于 2021 年2 月26 日（星期五）以通讯表决的方式召开，本次会议通知于2021 年2 月10 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体监事。会议应到监事3 名，实到监 事3 名。会议由监事长王友来先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公 司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经过充分讨论，以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于增选蔡 伟斌为第九届监事会非职工监事的议案》。

由于王友来先生申请辞去公司第九届监事会监事长及非职工监事职务，因此公 司需增选一名监事。会议决定提名蔡伟斌先生为公司第九届监事会非职工监事候选 人。

根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

三、备查文件 第九届监事会第十一次会议决议等。 特此公告。

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附：非职工监事候选人简历

蔡伟斌，男，汉族，1973 年出生，硕士研究生学历。历任重庆华侨城实业发展有限公司 副总经理、党委副书记、纪委书记，华侨城集团有限公司纪检监察部副部长、执纪审查室主任 等职务。现任华侨城集团有限公司法律合规部总经理。

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截至目前，蔡伟斌先生未持有本公司股份，除在本公司控股股东华侨城集团有限公司及 其控股公司任职外，与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员 不存在关联关系，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市 场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不 存在不得提名为监事的情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三 次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民 法院纳入失信被执行人名单的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股 票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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