KONKA GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Apr 19, 2019

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2019-36 债券代码：114418、114423 债券简称：19康佳01、19康佳02

康佳集团股份有限公司

第九届董事局第八次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

康佳集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第九届董事局第八次会 议，于2019 年4 月19 日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2019 年4 月9 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到 董事7 名，实到董事7 名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人 民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定。

二、董事局会议审议情况

会议经过充分讨论，以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于召 开2018 年年度股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的要求，结合公司实际，会议决定公司于2019 年5 月13 日（星期一）下午2:30 时以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开2018 年年度股东大会，现场会议 地址为中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室，审议《2018 年度董事局工作报告》及其他议案。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大 公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于召 开2018 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

《第九届董事局第八次会议决议》。 特此公告。

康佳集团股份有限公司

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