KONKA GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Dec 29, 2016

证券代码 :000016 、 200016 证券简称 : 深康佳 A 、深康佳 B 公告编号 :2016-62

康佳集团股份有限公司

第八届董事局第二十四次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

康佳集团股份有限公司第八届董事局第二十四次会议，于 2016 年 12 月 29 日 （星期四）以传真表决的方式召开。本次会议通知于 2016 年 12 月 19 日以电子邮件、 书面或传真方式送达全体董事和监事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会 议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章 程的有关规定。

二、董事局会议审议情况

会议经过充分讨论，审议并通过了《关于在滁州投资建设康佳科创中心的议

案》 , 会议决定康佳集团投资不超过 4.5 亿元建设康佳科创中心。

• 会议授权公司经营班子落实最终方案。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、备查文件

第八届董事局第二十四次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇一六年十二月二十九日

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