KONKA GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Oct 20, 2015

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2015-87

康佳集团股份有限公司

第八届董事局第六次会议决议公告

公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

康佳集团股份有限公司第八届董事局第六次会议，于2015 年10 月20 日（星 期二）以传真表决的方式召开。本次会议通知于2015 年10 月8 日以电子邮件、 书面及传真方式送达全体董事及全体监事。会议应到董事6 名，实到董事5 名， 独立董事张民先生未出席会议，也未委托其他董事代为行使表决权。会议由董事 局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有 关规定。会议经过充分讨论，审议并通过了以下议案：

一、以5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于增选何海滨为第 八届董事局非独立董事的议案》。

由于宋振华先生已辞去公司第八届董事局非独立董事的职务，因此公司需增 选一名非独立董事。会议决定公司提名何海滨先生为公司第八届董事局非独立董 事候选人（简历请见附件）。

公司独立董事肖祖核先生和张述华先生就该事项发表了同意的独立意见，认 为何海滨先生具备担任公司非独立董事的资质和能力，未发现候选人存在《公司 法》、《公司章程》等文件中规定的不得担任公司董事的情况，同意提名何海滨 先生为公司第八届董事局非独立董事候选人。

公司独立董事张民先生未出席会议，未发表独立意见。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本决议中的议案还须提交公司 股东大会审议。

二、以5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于增选孙盛典为第 八届董事局独立董事的议案》

由于张民先生已辞去公司第八届董事局独立董事的职务，因此公司需增选一 名独立董事。会议决定公司提名孙盛典先生为公司第八届董事局独立董事候选人 （简历请见附件）。

公司独立董事肖祖核先生和张述华先生就该事项发表了同意的独立意见，认 为孙盛典先生担具备担任公司独立董事的资质和能力，未发现候选人存在《公司 法》、《公司章程》等文件中规定的不得担任公司独立董事的情况，同意提名孙 盛典先生为公司第八届董事局独立董事候选人。

公司独立董事张民先生未出席会议，未发表独立意见。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本决议中的议案还须提交公司

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

股东大会审议。

根据深交所《独立董事备案办法》，公司将把独立董事候选人的有关材料报 送深交所，由深交所对公司独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核。经深 交所备案无异议后方可提交股东大会审批。在深交所收到独立董事候选人有关材 料后五个交易日内，未对独立董事候选人提出异议的，公司将按计划召开股东大 会，选举独立董事；如深交所对独立董事候选人提出异议，公司将修改选举独立 董事的相关提案并进行公告，并将提出新的独立董事候选人。在经深交所审核无 异议后，公司再把该项议案提交股东大会审议。

三、以5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于增选王友来为第 八届监事会非职工监事的议案》。

由于张光辉先生已辞去公司第八届监事会非职工监事的职务，因此公司需增 选一名监事。会议同意将王友来先生作为公司第八届监事会非职工监事候选人提 交股东大会审议。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本决议中的议案还须提交公司 股东大会审议。

四、以5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于召开2015 年第三 次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的 要求，结合公司实际，会议决定本公司于2015 年11 月5 日（星期四）下午2:40 时，在中国深圳市南山区科技南十二路28 号康佳研发大厦19 楼会议室召开公司 2015 年第三次临时股东大会，审议《关于增选何海滨为第八届董事局非独立董 事的议案》及其他议案。

特此公告。

==> picture [355 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [373 x 31] intentionally omitted <==

非独立董事候选人简历

何海滨，男，汉族，1974 年出生，研究生学历、高级会计师。历任华侨城 集团公司审计部、财务部主管，深圳威尼斯皇冠假日酒店筹建处财务负责人，深 圳华侨城海景酒店有限公司财务总监，深圳华侨城大酒店有限公司财务总监，华 侨城集团公司财务部副总监，香港华侨城有限公司财务总监等职务。现任华侨城 集团公司企业管理部总监。截至目前，何海滨先生未持有本公司股份，不存在《公 司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存 在禁入尚未解除的现象。

独立董事候选人简历

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

孙盛典，男，1955 年出生，工学博士，高级经济师。历任深圳市赛格日立 彩色显示器件有限公司副总经理、党委副书记、总经理、董事长，深圳市赛格集 团有限公司董事、党委委员、副总经理、党委副书记、总经理，深圳市华星光电 技术有限公司董事，创维数码控股有限公司独立董事等职务。现任深圳市赛格集 团有限公司董事长、党委书记，深圳市电子行业协会会长，深爱半导体股份有限 公司董事长，深圳华控赛格股份有限公司副董事长。截至目前，孙盛典先生未持 有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会 确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==