KONKA GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Aug 28, 2015

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2015-57

康佳集团股份有限公司

第八届董事局第四次会议决议公告

公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

康佳集团股份有限公司第八届董事局第四次会议，于2015 年8 月27 日（星 期四）以现场表决的方式召开。本次会议通知于2015 年8 月17 日以电子邮件、 书面及传真方式送达全体董事及全体监事。会议应到董事7 名，实到董事7 名； 监事会全体成员和部分公司高级管理人员列席了会议。会议由董事局主席刘凤喜 先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议 经过充分讨论，审议并通过了以下议案：

一、以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2015 年半年度报告》。 二、以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于召开2015 年第一 次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的 要求，结合公司实际，本公司将于2015 年9 月15 日（星期二）下午2：00 时以 现场会议投票和网络投票相结合的方式召开2015 年第一次临时股东大会，现场 会议地址为中国深圳市南山区科技南十二路28 号康佳研发大厦19 楼会议室，审 议《关于2015 年半年度利润分配方案的议案》及其他议案。

三、以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于聘任常务副总裁 的议案》。

因工作需要，公司原董事局秘书肖庆先生辞去董事局秘书的职务，根据总裁 的提名，经董事局提名委员会审核，会议决定聘任肖庆先生为康佳集团常务副总 裁（简历附后），任期与本届高级管理人员任期一致。

公司独立董事认为：聘任肖庆先生为常务副总裁的聘任、提名、审议、表决 程序、内容符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的 规定。肖庆先生具备履职所需的职业素质和相关工作经验，能够胜任所聘岗位职 责的要求，具备任职资格。

四、以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于聘任董事局秘书 的议案》。

因工作需要，公司原董事局秘书肖庆先生辞去董事局秘书的职务，根据董事 局主席的提名，经董事局提名委员会审核，会议决定聘任吴勇军先生为康佳集团 董事局秘书（简历附后），任期与本届高级管理人员任期一致。

公司独立董事认为：聘任吴勇军先生为董事局秘书的聘任、提名、审议、表

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决程序、内容符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》 的规定。吴勇军先生具备履职所需的职业素质和相关工作经验，能够胜任所聘岗 位职责的要求，具备任职资格。

五、以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于购买银行理财产 品的议案》。

为了合理利用公司闲置资金，提高资金收益，会议决定康佳集团及控股子公 司使用短期闲置资金购买银行理财产品，会议决议的具体内容如下：

（一）购买对象：上市银行发行的银行理财产品，期限控制在3个月（含） 以内。

（二）申请额度：在任意时点购买银行理财产品的金额不超过人民币6亿元 （其中包含本公司第七届董事局第五十七次审议通过的《关于购买保本型银行理 财产品的议案》中的6亿元人民币的购买理财产品的额度），公司及控股子公司 在额度及有效期内可以滚动使用。

（三）投资期限：不超过五年。

会议授权公司经营班子落实最终方案。

公司独立董事认为：公司审批该项投资的程序符合《证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《公司章程》和《康佳集团股份有限公司证券投资管理 制度》等的规定。公司购买银行理财产品的事项有利于提高公司短期闲置资金的 利用效率，不会对公司主营业务产生影响。该投资事项的审议和表决程序合规、 合法。同意董事局的表决结果。

会议授权公司经营班子落实最终方案。

六、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于2015年半年度利润 分配方案的议案》。

为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，并增加公司股票流动性， 在保证公司正常经营及长远发展的前提下，会议决定公司2015年半年度利润分配 预案为：

以公司总股本1,203,972,704股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体 股东每10股转增10股，共计转增1,203,972,704股，转增后公司总股本将增加至 2,407,945,408股。

本公司董事局认为：公司2015年半年度利润分配预案符合《公司法》、《证 券法》和《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司目前的资金需求及中小投资 者的诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果，有利于提高公司股票在二 级市场的流动性，该利润分配预案合法、合规、合理。

本公司独立董事认为：公司拟定的2015年半年度利润分配预案符合公司实际 情况，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，有利于公司的持续健康发展。 因此，独立董事同意本次董事局会议提出的2015年半年度利润分配预案。

截至本预案公告日前6个月，公司持股5%以上股东及公司董事、监事、高级

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管理人员未减持公司股票；且公司未收到持股5%以上股东及董事、监事、高级管 理人员的减持通知。

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，建立《内幕 信息知情人员档案》，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知 义务，防止内幕信息泄露。

七、以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于购买责任保险的 议案》。

根据《上市公司治理准则》的有关规定，会议决定公司继续为董事、监事及 高级管理人员购买责任保险，并授权公司管理层确定保险公司及保险费用。 会议授权公司经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，决议六至决议七中的议案还需 提交公司股东大会审议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局 二○一五年八月二十八日

附件：肖庆先生、吴勇军先生简历

肖庆，男，汉族，1969 年出生，本科学历，经济师。历任四川雅安地区城 市信用社中心社总经理，托普集团高级副总裁，康佳集团总裁业务助理、战略发 展部副总监、投资发展部总监、董事局秘书等职务。现任康佳集团常务副总裁。 截至目前，肖庆先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定 的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。

吴勇军，男，汉族，1975 年出生，研究生学历。历任康佳集团董事局秘书 处高级经理、总监助理、副总监、总监，康佳集团证券事务代表等职务。现任康 佳集团董事局秘书。截至目前，吴勇军先生未持有本公司股份，不存在《公司法》 第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入 尚未解除的现象。

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