KONKA GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Oct 27, 2014

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2014-48

康佳集团股份有限公司

第七届董事局第六十四次会议决议公告

公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

康佳集团股份有限公司第七届董事局第六十四次会议，于2014 年10 月24 日（星期五）以传真表决的方式召开。本次会议通知于2014 年10 月14 日以电子 邮件、书面及传真方式送达全体董事及全体监事。会议应到董事7 名，实到董事6 名；公司董事王晓雯女士因公出差，未能出席会议，委托董事局主席吴斯远先生代 为出席并表决。会议由董事局主席吴斯远先生主持。会议符合《中华人民共和国公 司法》和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论，审议并通过了以下议案： 一、以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了本公司《2014 年第三季 度报告》及其摘要。

公司董事局对公司2014 年第三季度报告声明如下：根据《证券法》第六十八 条的要求，本人作为康佳集团股份有限公司的董事，保证公司2014 年第三季度报 告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于开展相关金融工 具组合业务的议案》。

为了充分利用短期的闲置资金，提高资金收益，会议决定授权康佳集团管理层 在条件合适时可利用货币掉期、远期外汇买卖等金融工具形成的金融工具组合进行 投资，以获取投资收益。该类业务存量在任意时点不超过人民币6 亿元，期限为五 年，在额度内和期限内可滚动操作。

会议授权公司经营班子落实最终方案。

独立董事认为公司开展相关金融工具组合业务的事项，能充分利用短期的闲置 资金，获取无风险的投资收益，具有一定的必要性；公司已经制定了衍生品投资的 内控制度，采取的针对性风险控制措施是可行的。

特此公告。

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