KONKA GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2014

May 27, 2014

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2014-30

康佳集团股份有限公司

第七届董事局第五十八次会议决议公告

公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

康佳集团股份有限公司第七届董事局第五十八次会议，于2014 年5 月26 日（星期一）以传真表决的方式召开。本次会议通知于2014 年5 月16 日以电子 邮件、书面及传真方式送达全体董事及全体监事。会议应到董事7 名，实到董 事6 名；公司董事王晓雯女士因公出差，未能出席会议，委托董事局主席吴斯远 先生代为出席并表决。会议由董事局主席吴斯远先生主持。会议符合《中华人民 共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论，以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

因工作需要，会议决定聘任黄志强先生为康佳集团财务总监，任期与本届高 级高级管理人员任期一致。

公司独立董事认为：上述高级管理人员的提名、审议、表决程序、内容符合 《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的规定。黄志强先 生具备履职所需的职业素质和相关工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，具 备任职资格。

特此公告。

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附：黄志强先生简历

黄志强，男，汉族，1966 年出生，本科学历。历任香港华侨城有限公司财 务经理，华侨城(亚洲)控股有限公司部门总监，中山华力包装有限公司总经理， 香港华侨城有限公司财务总监、副总经理，华侨城(亚洲)控股有限公司副总裁， 上海华励包装有限公司董事，成都天府华侨城实业发展有限公司欢乐谷旅游分公 司副总经理，成都天府华侨城实业发展有限公司财务总监，香港华侨城有限公司 副总经理，华侨城(亚洲)控股有限公司副总经理，深圳华力包装贸易有限公司副 总经理等职务。截至目前，黄志强先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第 一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚 未解除的现象。

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