KONKA GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Aug 28, 2012

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2012-33

康佳集团股份有限公司

第七届董事局第三十一次会议决议公告

公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

康佳集团股份有限公司第七届董事局第三十一次会议，于2012 年8 月24 日（星期五）以传真表决的方式召开。本次会议通知于2012 年8 月13 日以电子 邮件、书面及传真方式送达全体董事及全体监事。会议应到董事7 名，实到董事 7 名，会议由董事局主席侯松容先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》 和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论，审议并通过了以下议案：

一、以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了本公司《2012 年半年度 报告》及其摘要。

二、以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于修订<对外提供财 务资助管理办法>的议案》。

三、以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于修订<投资者关系 管理制度>的议案》。

《对外提供财务资助管理办法》、《投资者关系管理制度》的详细内容请见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

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二○一二年八月二十八日

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