KONKA GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Jun 2, 2012

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2012-17

康佳集团股份有限公司

第七届董事局第二十七次会议决议公告

公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

康佳集团股份有限公司第七届董事局第二十七次会议，于2012 年5 月31 日 （星期四）以传真表决的方式召开。本次会议通知于2012 年5 月18 日以电子邮 件、书面及传真方式送达全体董事及全体监事。会议应到董事7 名，实到董事7 名。会议由董事局主席侯松容先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和 本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议:

一、以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于向中国银行申请综 合授信额度的议案》。

为了满足康佳集团日常经营资金的需要，保障康佳集团业务的正常运营，会 议决定康佳集团向中国银行申请综合授信额度53 亿元，期限为一年，康佳集团以 13 亿元的银行承兑汇票提供质押担保。会议同意康佳集团本部及深圳康佳通信科 技有限公司均可使用此授信额度，但深圳康佳通信科技有限公司使用此额度的最 高额为5 亿元，且康佳集团对深圳康佳通信科技有限公司在上述银行额度项下发 生的所有债务承担连带清偿责任。

会议授权公司经营班子落实最终方案，并与中行签订授信协议，办理有关手 续。

二、以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于向上海浦东发展银 行申请综合授信额度的议案》。

为了满足康佳集团日常经营资金的需要，保障康佳集团业务的正常运营，会 议决定康佳集团向上海浦东发展银行申请综合授信额度20 亿元人民币，期限为一 年，会议同意康佳集团以5 亿元的银行承兑汇票提供质押担保。

会议授权公司经营班子落实最终方案，并与上海浦东发展银行签订授信协议， 办理有关手续。

三、以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于为安徽康佳同创电 器公司提供担保的议案》。

为了满足安徽康佳同创电器公司日常经营资金的需要，保障安徽康佳同创电 器公司业务的正常运营，会议决定康佳同创公司向银行申请不超过4.1 亿元的授 信额度。会议同意康佳集团为康佳同创公司此次向银行申请的授信额度提供信用 担保，担保期限三年。会议要求滁州市同创投资建设有限责任公司为此次信用担 保额度的50%（即2.05 亿元）向康佳集团提供反担保。

会议授权公司经营班子落实最终方案。

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四、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于向华侨城集团公司 申请拆借资金额度的议案》。

为了满足公司现有业务资金发展的需要，并降低资金成本，在已向华侨城集 团公司拆借资金的基础上，会议决定2012-2013 年度公司向华侨城集团公司申请 新增不超过4 亿元人民币的拆借资金额度，拆借资金总额度为不超过15 亿元人民 币，拆借资金利率按市场条件不高于公司同期向金融机构贷款的利率。

会议授权公司经营班子落实最终方案，包括签订委托贷款协议、办理提前还 款事宜等。

本次交易构成了关联交易。公司独立董事事前认可了本次关联交易，并就此 次关联交易发表了独立意见。关联方董事苏征先生、王晓雯女士、侯松容先生、 何海滨先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，决议一至三中的议案还须提交 公司股东大会审议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

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二○一二年六月二日

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