KONKA GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Mar 7, 2012

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2012-04

康佳集团股份有限公司

第七届董事局第二十四次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

康佳集团股份有限公司第七届董事局第二十四次会议，于2012 年3 月6 日（星期 二）以传真表决的方式召开。本次会议通知于2012 年2 月24 日以电子邮件、书面及传 真方式送达全体董事及全体监事。会议应到董事7 名，实到董事7 名，会议由董事局主 席侯松容先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经 过充分讨论，会议审议并通过如下决议：

一、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于向华侨城集团公司拆借 资金的议案》

公司共有7 名董事，经过充分讨论，除关联董事苏征先生、王晓雯女士、侯松容先 生、何海滨先生回避表决外，其余3 名董事以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过 了《关于向华侨城集团公司拆借资金的议案》。

为了降低资金成本，会议决定公司通过委托贷款的方式再向华侨城集团公司拆借资 金3 亿元人民币，会议同意此次拆借资金的到期日为2013 年7 月31 日，拆借资金年费 用率暂定为4.74%（其中借款利率为4.73%，银行收取费用为0.01%）。在此事项实际执 行时，将根据华侨城集团公司当时的融资成本对借款的年费用率进行适当调整。

本次交易构成了关联交易。公司独立董事事前认可了本次关联交易，并就此次关联 交易发表了独立意见。

二、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于制定<对外提供财务资助 管理办法>的议案》

为规范本公司及其控股子公司对外提供财务资助行为，根据《深圳证券交易所信息 披露业务备忘录第36 号——对外提供财务资助》等有关文件的要求，结合公司的实际情 况，会议决定公司制定《对外提供财务资助管理办法》。《对外提供财务资助管理办法》 的具体内容请见本公司于2012 年3 月8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告。

特此公告。

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