KONKA GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Jan 6, 2012

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2012-01

康佳集团股份有限公司

第七届董事局第二十二次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

康佳集团股份有限公司第七届董事局第二十二次会议，于2012 年1 月5 日（星期 四）以传真表决的方式召开。本次会议通知于2011 年12 月23 日以电子邮件、书面及传 真方式送达全体董事及全体监事。会议应到董事7 名，实到董事7 名，会议由董事局主 席侯松容先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。公 司共有7 名董事，经过充分讨论，除关联董事苏征先生、王晓雯女士、侯松容先生、何 海滨先生回避表决外，其余3 名董事以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关 于向华侨城集团公司拆借资金的议案》。

为了降低资金成本，会议决定公司通过委托贷款的方式再向华侨城集团公司拆借资 金2 亿元人民币，其中1 亿元拆借资金的期限为五年，拆借资金年费用率为5.29%（其 中借款利率为5.28%，银行收取费用为0.01%）；另1 亿元拆借资金的期限为一年，拆借 资金年费用率为5.37%（其中借款利率为5.36%，银行收取费用为0.01%）。

本次交易构成了关联交易。公司独立董事事前认可了本次关联交易，并就此次关联 交易发表了独立意见。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

==> picture [121 x 31] intentionally omitted <==

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==