KONKA GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Dec 27, 2011

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2011-45

康佳集团股份有限公司

第七届董事局第二十一次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

康佳集团股份有限公司第七届董事局第二十一次会议，于2011 年12 月26 日（星期一）以传真表决的方式召开。本次会议通知于2011 年12 月16 日以电 子邮件、书面及传真方式送达全体董事及全体监事。会议应到董事7 名，实到董 事7 名。会议由董事局主席侯松容先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》 和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论，审议并通过了以下议案：

一、以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于转让牡丹江北冰 洋电器公司股权的议案》。

会议决定将康佳集团持有的牡丹江北冰洋电器有限公司60%的股权对外转 让，转让价格以经评估的净资产值为基准。如果挂牌出让股权时有两家以上买方 愿意参与，则按竞价原则确定交易价格。

二、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于修订<内幕信息及知 情人管理制度>的议案》。

为完善公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内 幕交易等证券违法违规行为，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情 人登记管理制度的规定》、深圳证监局《关于要求深圳上市公司进一步做好内幕 信息管理有关工作的通知》等有关文件的要求，结合公司的实际情况，会议决定 修订《内幕信息及知情人管理制度》。

《内幕信息及知情人管理制度（2011 年）》的详细内容请查阅本公司于2011

• 年12 月28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 特此公告。

康佳集团股份有限公司

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