KONKA GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Apr 28, 2011

2010 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们忠 实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事 的权利，参加了公司2010 年的相关会议，并对董事局的相关议案发表了独 立意见，维护了全体股东尤其是中小股东合法权益。

现将2010 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、2010 年度出席公司会议情况

（一）2010 年度，公司共召开了22 次董事局会议，本人均亲自出席， 无缺席和委托其他董事出席董事局会议的情况。本人有效地履行了独立董事 的职责,在董事局会议召开之前本人主动向公司索取董事局会议资料，事前 对所提供的议案材料进行认真、充分的审核, 在此基础上,独立、客观、审 慎地行使表决权。本人对各次董事局会议审议的相关议案均投了赞成票。

（二）报告期内公司召开的董事局会议、股东大会均符合法定程序，重 大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关审批程序，在对各项议案审议 和表决的过程中，本人均在认真审核的基础上谨慎投票，没有对公司董事局 各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

二、发表独立意见的情况

根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司独立董事，本人在对公司 2010 年经营活动情况进行认真了解的基础上，按照有关规定，凭借专业知 识作出独立、客观、专业的判断，分别对公司内部控制、关联交易等事项发 表了独立意见，对公司董事局的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了 积极作用。

• 三、保护投资者权益方面所做的其他工作 （一）对公司治理结构及经营管理的调查

2010 年，本人调查了解和关注公司的生产经营、财务管理、内部控制 等制度的建设情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供 - 1 -

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建议性的意见。

（二）对公司内部控制的建立及执行情况的监督

公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，也 符合公司当前生产经营实际情况；公司的内部控制措施对公司管理各个过 程、各个环节的控制都发挥了较好的作用。

报告期内，公司能遵循内部控制的基本原则，根据自身的实际情况，内 部控制制度有效运行。公司内部控制制度已涵盖了公司经营的各环节，公司 各项业务活动均按照相关制度的规定进行。

（三）现场考察情况

2010 年，本人积极利用参加董事局会议及其他机会了解公司的生产经 营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员保持密 切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关 公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动 态。

（四）对公司2010 年度报告的相关工作

在公司2010 年年报的编制和披露过程中，本人认真听取公司管理层对 全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2010 年年报审 计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关资料，并 与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报 告全面反映公司真实情况。

（五）对公司信息披露的监督情况

报告期内，本人对公司信息披露情况进行了有效的监督和核查，保证公 司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等 的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东、特别是 社会公众股股东的合法权益。2010 年度，公司严格遵循《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、 准确、及时、完整的履行信息披露义务，保障了广大投资者的知情权，维护 公司和中小股东的权益。

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四、其他工作情况

• （一）无提议召开董事局会议的情况；

• （二）有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

1、作为财务审计委员会委员，独立董事杨海英女士和冯羽涛先生向董 事局提议公司聘请中瑞岳华会计师事务所作为公司2010 年度会计报表审计 机构。

• 2、独立董事张忠先生没有出现提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

• （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

2011 年，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求， 认真、勤勉、忠实地履行职责，加强同公司董事局、监事会、经营班子之间 的沟通与合作，以保证公司董事局的客观公正与独立运作，增强公司董事局 的科学决策能力和领导水平，促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康 地向前发展，保证董事局的独立和公正，增强董事局的透明度，维护全体股 东特别是中小股东的合法权益。最后，对公司董事局、经营班子和相关人员 在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示感谢。 以上报告，请予以审议。谢谢大家。

康佳集团股份有限公司独立董事 冯羽涛、杨海英、张忠

二○一一年四月二十八日

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