KONKA GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2007

Oct 30, 2007

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2007-34 康佳集团股份有限公司

第六届董事局第四次会议决议公告

本公司及其董事、监事和高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康佳集团股份有限公司第六届董事局第四次会议，于2007 年10 月29 日（星期 一）在深圳大梅沙喜来登酒店会议室召开。本次会议通知于2007 年10 月18 日以电 子邮件、书面及传真方式送达全体董事和全体监事。会议应到董事7 名，实到董事7 名；监事会全体成员和部分公司高管人员列席了会议，会议由董事局主席侯松容先生 主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过充分 讨论，审议并通过了以下决议:

一、以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2007 年第三季度报告》及 其摘要。

二、以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于召开2007 年第二次临 时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求， 结合公司实际，会议决定本公司于2007 年11 月15 日（星期四）上午9：30 时，在 中国深圳康佳集团办公楼一楼中心会议室召开公司2007 年第二次临时股东大会，审 议《关于购买责任保险的议案》及其他议案。

三、以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《公司治理整改报告》。

公司独立董事冯羽涛先生、杨海英女士、张忠先生认为：康佳集团公司治理整改 报告的审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定，整改报告的内 容符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，整改报告能够真实、准确、完整地 反映康佳集团公司治理的实际情况。

四、以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于聘请审计单位及支付 审计费用的议案》。

根据公司董事局财务审计委员会的建议，会议决定公司续聘深圳大华天诚会计 师事务所为公司2007 年度财务审计单位，聘期一年。同时，参照行业标准，结合公 司实际，经双方协商同意，审计费用为人民币73 万元。

根据《公司章程》的有关规定，此议案还需提交公司股东大会审议。

五、以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于购买责任保险的议案》。 为了降低董事、监事及高级管理人员的决策风险，根据《上市公司治理准则》 第三十九条：“经股东大会批准，上市公司可以为董事购买责任保险”的有关规定，

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结合公司实际，会议决定公司继续为董事、监事及高级管理人员购买责任保险：年度 保险费为127,500 元人民币/年，年度累计赔偿限额为2,000 万元人民币/年，期限为 三年。承保人为平安保险。

根据《公司章程》的有关规定，此议案还需提交公司股东大会审议。

六、以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于彩电制造业务成立公 司的议案》。

为了做强做大彩电制造代工业务，会议决定康佳集团以现有彩电事业部相关的设 备、存货等资产以及所持有的五个分康的股权为基础，对其进行公司化改制，成立多 媒体制造公司，专门从事彩电等多媒体产品的研发制造。

根据董事局决议，公司将注册成立彩电业务制造公司，待公司成立时再对外披露 彩电制造业务成立公司的详细情况。

七、以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于成立康佳房地产开发 投资公司从事房地产开发投资业务的议案》。

为了在继续做好彩电等主业的同时，积极进入房地产行业，会议决定成立专门的 房地产开发投资公司，作为从事房地产业务的载体。

根据董事局决议，公司将注册成立康佳房地产开发投资公司，待公司成立时再对 外披露成立康佳房地产开发投资公司的详细情况。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

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