KONKA GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2007

Jul 26, 2007

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2007-16 康佳集团股份有限公司

第五届董事局第二十六次会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

康佳集团股份有限公司第五届董事局第二十六次会议，于2007 年7 月24 日（星期 二）以传真表决的方式召开。会议应到董事9 名，实到董事8 名，独立董事萧灼基先生 因病未出席会议，也未委托其他董事行使表决权。会议符合《中华人民共和国公司法》 和本公司章程的有关规定。

会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于董事局换届选举及召开 2007 年第一次临时股东大会的议案》，决议的具体内容如下：

一、鉴于公司第五届董事局、第五届监事会任期已届满，会议决定公司进行董事局、 监事会换届选举。

二、决定公司于2007 年8 月10 日（星期五）上午9：30 时，在中国深圳康佳集团 办公楼一楼中心会议室召开2007 年第一次临时股东大会，审议有关董事局、监事会换届 选举事宜。

三、同意将公司股东提名的董事、监事候选人提交公司2007 年第一次临时股东大会 审议。

根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等相关文件的规定，公司独立董 事叶梧先生和马黎光女士审阅了有关候选人基本资料。公司独立董事认为：公司董事候 选人提名的程序符合有关规定，候选人具备担任公司董事、独立董事的资质和能力，未 发现有候选人存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、公司章程等 文件中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形。

（一）董事候选人名单详见《2007 年第一次临时股东大会会议文件之一：关于董事 局换届选举的议案》。

公司独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 （二）监事候选人名单详见《2007 年第一次临时股东大会会议文件之二：关于监事 会换届选举的议案》。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局 二○○七年七月二十五日

董事候选人简历：

1

翦迪岸先生简历：

翦迪岸，男，维吾尔族，1949 年出生，高级会计师。历任华侨城经济发展总公司总 经理助理，世界之窗有限公司总经理等职务。现任华侨城集团公司副总裁，总会计师， 深圳东部华侨城有限公司董事长。截至目前，翦迪岸先生未持有本公司股份，不存在《公 司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入 尚未解除的现象。

侯松容先生简历：

侯松容，男，汉族，1968 年出生，经济学硕士，经济师。历任深圳中侨实业有限公 司厂长，华侨城集团公司投资发展部业务经理，深圳华侨城兴侨实业公司副总经理、总 经理，康佳集团股份有限公司副总裁、常务副总裁、党委副书记等职务。现任康佳集团 董事局主席、总裁、党委书记。截至目前，侯松容先生未持有本公司股份，不存在《公 司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入 尚未解除的现象。

霍军女士简历：

霍军，女，汉族，1966 年出生，美国西北大学KELLOGG 管理学院工商管理硕士（MBA）。 曾长期就职于法国里昂证券（亚洲）、巴黎百富勤证券、美林证券、巴黎国民银行、大 成基金管理有限公司等投资银行，从事投资银行业务。现任优势资本有限公司合伙人。 截至目前，霍军女士未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况， 未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。

叶世渠先生简历：

叶世渠，男，汉族，1950 年出生，高级经济师。安徽天大企业（集团）有限公司创 立人、实际控制人，战略决策风险控制领导组组长。曾先后荣获全国农业劳动模范、全 国优秀乡镇企业家、中国优秀民营企业家等称号；现任安徽天大石油管材股份有限公司 董事长，安徽省企业联合会和企业家联合会副会长，工业经济联合会副会长。截至目前， 叶世渠先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中 国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。

刘鹏先生简历：

刘鹏，男，汉族，1976 年出生，工商管理硕士。历任安徽天大企业（集团）有限公 司董事长高级顾问、战略发展委员会委员等职。现任安徽天大石油管材股份有限公司非 执行董事。截至目前，刘鹏先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条 规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。 曹远征先生：

曹远征，男，汉族，1954 年出生，博士学历。曾任国务院经济体制改革委员会国外 经济体制司处长，经济体制改革研究院常务副院长。现任中银国际控股有限公司董事兼 首席经济学家、中银国际证券有限责任公司董事、中银国际融资公司董事、中国人民大 学经济学院教授、博士生导师、美国南加州大学客座教授。截至目前，曹远征先生未持 有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为 市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。

冯羽涛先生简历：

2

冯羽涛，男，汉族，1967 年出生，美国杜克大学电子工程学博士。曾在C-Cube Microsystems、LSI Logic Inc.和Zoran Corporation 任高级管理人员。现任Ambarella Inc.副总裁。截至目前，冯羽涛先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十 七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。 杨海英女士简历：

杨海英，女，汉族，1967 年出生，上海海运学院财务会计系毕业，高级会计师。曾 任广州航道局会计师，中海集装箱运输有限公司高级会计师。现任德国汉堡Fritz und Mark 会计师事务所高级会计师。截至目前，杨海英女士未持有本公司股份，不存在《公 司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入 尚未解除的现象。

朱武祥先生简历：

朱武祥，男，汉族，1965 年出生，清华大学经济管理学院数量经济专业博士。曾任 清华大学经济管理学院助教、讲师、副教授，现任清华大学经济管理学院金融与国际贸易 系教授。截至目前，朱武祥先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规 定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。

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