KONKA GROUP CO.,LTD — AGM Information 2021

Feb 26, 2021

2021 年第一次临时股东大会会议文件

康佳集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议文件之一 关于增选蔡伟斌为第九届监事会非职工监事的议案

各位股东及股东代表：

由于王友来先生申请辞去公司第九届监事会监事长及非职工监事 职务，因此公司需增选一名非职工监事，现公司监事会提名蔡伟斌先 生为公司第九届监事会非职工监事候选人。

以上议案，提请股东大会审议。

康佳集团股份有限公司 二〇二一年二月二十六日

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康佳集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议文件之二

关于挂牌转让烟台康云产业发展有限公司17%股权后按持股 比例提供股东借款的议案

各位股东及股东代表：

为保证烟台古现环保科技小镇一期项目顺利推进，康佳集团拟在 完成公开挂牌转让烟台康云产业发展有限公司（康佳集团持股比例为 51%）17%股权后，与其他股东一起按持股比例对烟台康云产业发展有 限公司提供股东借款，其中康佳集团提供的借款金额不超过2.26 亿元， 借款期限不超过3 年，借款的年化利率为8%。

具体情况请见本公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上 披露的《关于按持股比例对烟台康云产业发展有限公司提供财务资助 的公告》（公告编号：2021-09）。

拟请股东大会授权康佳集团经营班子落实具体方案。

以上议案，提请公司股东大会审议。

康佳集团股份有限公司 二〇二一年二月二十六日

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