KONKA GROUP CO.,LTD — AGM Information 2019

Oct 22, 2019

2019 年第三次临时股东大会会议文件

康佳集团股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会会议文件之一 关于挂牌转让海门康建公司部分股权的议案

各位股东及股东代表：

2019 年7 月25 日，海门康建科技产业园运营管理有限公 司(下称“海门康建公司”)成立，注册资本1 亿元，其中康佳 集团股份有限公司（下称“本公司”）出资7,000 万元，占比 70%；海门鸿麦置业有限公司出资2,900 万元，占比29%；海 门市融辉置业有限公司出资100 万元，占比1%。海门康建公 司主要负责投资建设海门华东总部基地。2019 年9 月4 日， 海门康建公司成功摘牌151.1 亩海门华东总部项目用地。

为加快项目进度和快速回笼资金，本公司拟将持有的海门 康建公司40%股权在国有产权交易所挂牌转让，挂牌价格不低 于资产评估机构的评估值。另外，股权转让完成后，本公司将 按转让比例收回对海门康建公司已提供的借款，该部分借款将 由受让方向海门康建公司提供。

如股东大会同意本公司进行此次转让，本公司将严格按照 国有资产监督管理部门的有关规定推进股权转让工作。 拟请股东大会授权康佳集团经营班子落实具体方案。 以上议案，提请股东大会审议。

二○一九年十月二十二日

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康佳集团股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会会议文件之二 关于按持股比例为海门康建公司提供股东借款的议案

各位股东及股东代表：

2019 年7 月25 日，海门康建科技产业园运营管理有限公 司(下称“海门康建公司”)成立，注册资本1 亿元，主要负责 投资建设海门华东总部基地。2019 年9 月4 日，海门康建公 司成功摘牌151.1 亩海门华东总部项目用地。

近期，康佳集团股份有限公司（下称“本公司”）拟将持 有海门康建公司40%股权在产权交易所挂牌转让。在挂牌转让 股权完成后，本公司持有海门康建公司的股权比例将从70%变 更为30%，即海门康建公司将成为本公司的参股公司。因需缴 纳项目用地的地价款及相关税费，并支付项目开发建设所需的 费用，海门康建公司预计有约10 亿元的资金缺口。海门康建 公司申请在股权转让完成后，各股东按持股比例对其提供股东 借款合计10 亿元，借款利率为年化利率8%，期限不超过3 年。 因此本公司拟按持股比例为海门康建公司提供不超过3 亿元 的股东借款。

综上所述，拟请股东大会同意在完成挂牌转让海门康建公 司40%股权后，本公司与海门康建公司的其他股东一起按其持 股比例对海门康建公司提供股东借款，其中本公司的借款金额 不超过3 亿元，借款期限不超过3 年，借款的年化利率为8%。 拟请股东大会授权康佳集团经营班子落实具体方案。 以上议案，提请股东大会审议。

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康佳集团股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会会议文件之三 关于改聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

为了进一步适应康佳集团股份有限公司（下称“本公司”） 经营与业务发展需要，保证外部审计机构的客观性和独立性， 本公司拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（下称 “信永中和会计师事务所”）为本公司2019 年度会计报表审 计机构和内部控制审计机构。经友好协商，本公司原审计机构 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已知悉该事项并同意。

信永中和会计师事务所具有证券期货相关业务审计资质 等执业资格，已为200 余家上市公司提供了年报审计服务，同 时具备相对丰富的为中央企业提供主审和参审服务经验。因 此，信永中和会计师事务所具备对本公司进行年度会计报表审 计和内部控制审计的资质、经验和能力。

综上所述，本公司拟改聘信永中和会计师事务所为本公司 2019 年度会计报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年， 并申请授权本公司管理层与信永中和会计师事务所协商确定 2019 年度审计费用。

拟请股东大会授权康佳集团经营班子落实具体方案。 以上议案，提请股东大会审议。

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