KONKA GROUP CO.,LTD — AGM Information 2017

Aug 24, 2017

2017 年第四次临时股东大会会议文件

康佳集团股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会会议文件之一

关于挂牌转让康侨佳城公司股权的议案

各位股东及股东代表：

根据经营需要，康佳集团拟将持有的深圳市康侨佳城置业投资有 限公司（以下简称：“康侨佳城公司”）70%的股权在产权交易所挂牌转 让。挂牌价格不低于资产评估事务所的评估值，最终交易价格和交易 对手将根据竞价结果确定。另外，本公司将要求受让方应按照其受让 康侨佳城公司的股权比例承担本公司已经向康侨佳城公司提供的委托 贷款。

以上议案，提请公司2017 年第四次临时股东大会审议。

康佳集团股份有限公司

二〇一七年八月二十四日

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康佳集团股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会会议文件之二

关于聘请2017 年度财务报表审计机构和 内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

康佳集团拟继续聘请瑞华会计师事务所为公司2017 年度财务报表 审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并拟请股东大会授权康佳 集团管理层与瑞华会计师事务所协商确定2017 年度审计费用。 以上议案，提请公司2017 年第四次临时股东大会审议。

康佳集团股份有限公司 二〇一七年八月二十四日

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